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「二三里资讯TB」丹东侵蚀国家税收的神秘“硕鼠”落网记


近日 ， 元宝分局金山派出所在经侦和法制两个大队的鼎力支持下 ， 一举侦破了一起利用“空壳”公司为掩护 ， 虚开增值税专用发票金额高达80余万元的损害国家税收经济案件 。 在将犯罪嫌疑人崔某抓获归案后 ， 虽然崔某拒不供认自己是这家“空壳”公司的实际运营人 ， 对犯罪事实也进行百般歪曲狡辩 ， 但在民警提供的详实证据面前 ， 他的如意算盘最终落空 。

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一条线索引出神秘的“崔叔”
今年年4月间 ， 金山派出所接到了分局经侦大队转递一条吉林警方提供的案件线索：在吉林省公安机关破获的一起特大虚开增值税专用发票案件中 ， 虽然主要犯罪嫌疑人均已纷纷落网 ， 但其中一个叫“崔叔”的下线犯罪嫌疑人却无从下手 。 据被抓获的主要嫌疑人交待：其通过一个中间人“高某” ， 经常与一个神秘的“崔叔”单线联系 ， “崔叔”提供了一家并无经营活动的空壳公司账户 ， 专门用于虚开发票非法牟利 。 在短短几个月时间里 ， 他们以倒卖煤炭产品为名 ， 采用假进项发票报账抵扣 ， 在无任何实际交易业务的情况下 ， 共陆续虚开增值税专用发票7份 ， 涉案金额高达80余万元 。
神秘的“崔叔”到底是谁
起初 ， 民警简单的认为 ， 只要加大对中间人“高某”的审讯力度 ， 自然可以解开“崔叔”神秘的面纱 。 但当金山派出所的民警找到“高某”时 ， 几经询问“高某”竟只供认自己仅是吉林落网嫌疑人发展的一个拓展业务的“小弟” ， “崔叔”是在看到自己通过微信散发的、只有懂内行业务的人才明白其中“隐晦”含义小广告后 ， 主动和他取得联系的 ， 他也没见过“崔叔”本人 。 “崔叔”太神秘了 ， 在和吉林方面的嫌疑人经济往来过程中 ， 他是冒用别人的账户转账 ， 留下的无注册身份网络手机平时也关机 ， 妄图在此过程中不留任何蛛丝马迹 ， 反侦察意识颇强 。 那么这个神秘的“崔叔”到底是谁？直到民警辗转将涉及该案的“空壳”公司注册人辗转找到后 ， 才从他口中顺线又依次辗转查到了多达3个中间人 。 最后一个中间人确实名字叫“崔叔” ， 但经查证他却不是犯罪嫌疑人 ， 真正实施虚开增值税发票犯罪行为的是顶替其名字的亲侄子崔某 。
证据面前“李鬼崔叔”终于缴械
犯罪嫌疑人崔某——坊间人送外号“小诸葛” 。 到案后 ， 面对民警的提问 ， 崔某果然表现得一脸茫然 ， “羽扇纶巾”一般声称自己是这家“空壳”公司的真正经营人员 ， 在注册公司的经营范围内也囊括煤炭交易 ， 自己也有一个不大的小煤场 ， 营业项目和发票内容是完全一致的 ， 并没有弄虚作假 。 面对嫌疑人的百般狡辩 ， 民警迅速确立了“树立证据意识、让证据说话”的侦查思路 。 通过搜集各种直接、间接证据 ， 紧紧抓住其他“中间人”到案后急于争取坦白从宽的迫切心理 ， 经过快速审讯和人像辨认 ， 及时固定证据 。 通过细致的外围调查取证 ， 最终形成了完整的证据链 。 在大量的事实面前 ， 多方挣扎、极尽狡辩的崔某 ， 终于像撒了气的皮球 ， 耷拉下了自认为非常聪明的脑袋 。 人算不如“警算” ， 在一番“智斗”过后 ， 败下阵来的崔某终于得到了法律对他严肃的惩罚 。
元宝警方在此提醒广大企业经营者：生意兴隆 ， 诚信当头！做生意要走正路 ， 不能动歪心思 ， 更不能充当侵蚀国家税收的“硕鼠” 。 希望广大企业在日常经营中要守法经营 ， 诚信纳税 ， 否则将一定会受到法律的严惩 。
（二三里编辑 张建堂）


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