8人被骗200多万！“投资大师”诈骗套路全揭秘( 二 )
假冒大赛网站虚假宣传知名牛散、大V来参赛在这个骗子伪造的平台上 ， 参加这个冒牌比赛的选手不但有华夏时报总编辑、知名大V水皮 ， 还有著名的重阳资本董事长兼首席投资官裘国根 ， 还有因为1988年投资万科而暴赚749倍的刘元生 ， 还有被称为中国最神秘牛散之一的刘芳 ， 还有高瓴资本创始人张磊等 。虚假宣传大V来冒牌网站参赛有什么好处呢？好处可太多了 。 其一 ， 这些大V都是中国财经、证券领域的知名人士 ， 一般来说很少有人敢冒充 。 所以 ， 用户看到大V来参赛 ， 对冒牌平台的信任度会明显上升 。 第二 ， 启连山是一个不出名的人 ， 与这些大V同台竞技 ， 可有效提升他的层级 。 第三 ， 启连山与大V们比拼战队收益 ， 竟然比绝大多数大V带队的收益高 ， 用户会更加认可他的投资水平 ， 争相加入其战队 。又一招“知名大V也在参赛”的猛药下去 ， 用户完全成了启连山的忠实粉丝 。 此时 ， 启连山也放出了本次诈骗的终极武器——IOST定增 。启连山在直播间表示 ， “现在有一个机会 ， 是投资界鼎鼎有名的大师老六带来的IOST定增 。 因为老六的学生在红杉资本任职高管才分给老六一定的名额 ， 老六也是为了帮助我在投资比赛中夺冠才分享给大家的 。 ”
启连山在群里宣称IOST定增至少盈利10%启连山在群内不断说IOST的好处 ， 是红杉资本、真格投资 ， 并且参与定增百分百中签 。 老六也在直播间承诺IOST定增上市当天就可以交易 ， 承诺保守收益在10%～50% 。
老六曾在讲课中保证定增是上市就交易的刘女士动心之余 ， 还对陌生的平台保有一定的警惕心 ， 她咨询了启连山的助理林宝 ， 问他BINICE平台是否安全 。
林宝劝导用户安心投资只不过 ， 刘女士到底是问错了人 ， 林宝在名义上是启连山的助理 ， 当然属于诈骗团伙的一员 。 他只会劝用户相信启连山 ， 安心投资 。4、保证一个月翻三倍！层层递进地扒皮
老六嫌弃刘女士定增IOST额度低刘女士告诉大叔 ， 启连山和老六不断的诱导她充币 ， 她原本只打算投资1万币 ， 但老六跟她说给她3万额度已经很少了 ， 并再次承诺定增至少能收益10% 。 在刘女士说可去申请网贷参与IOST定增后 ， 老六说可把她的额度提高至10万币 ， 再次明确表示“只要你有执行力 ， 我保证让你一个月内翻三倍” 。
老六承诺一个月三倍诈骗额度提高的背后是刘女士申请了高额网贷 ， 骗子不仅想扒皮 ， 更是想扒三层皮 。 骗子的恶毒之态彰显无遗 ， 完全没有人性 。
刘女士把资金转入BINICE平台刘女士没有防人之心吗？并不是这样 。 刘女士个人共通过BINICE提供的个人账户转入资金264240元 ， 早在3月21日申购IOST之前 ， 她就第一次试着看能不能提币 。 当时提了1000USTD币 ， 在3月21日下午BINICE平台即通过私人账户转入我7000元 ， 当时提现很快才使得她完全相信平台 。
刘女士在BINICE平台出入金截图此时的用户提现无非是为了测试平台的出金渠道是否正常 。 这点骗子早有准备 ， 平台的提现手续费很贵（在BINICE平台充币1 USDT=7.2元人民币 ， 提币是1 USDT=7.0元人民币） ， 因此大家只会提取少量的钱测试使用 。 在棋盘走完之前 ， 骗子当然不会让刘女士等人察觉 ， 出金绝对可用快速到账来形容 。5、许买不许卖 本金几乎赔光出金状态正常 ， 又有老六的煽动 ， 刘女士于3月26日、27日参与了3万币额度的IOST定增 ， 28日就出现了大问题——无法交易、还要锁仓14天 。
IOST定增币冻结截图定增开始前 ， 老六明确表示第二天上市后即可交易 ， 公布中签时又告诉刘女士说要锁定14天才能上市 。 从那一刻起 ， 刘女士的心就忐忑不安 ， 备受煎熬 。
启连山推卸锁仓14天责任在等待IOST解冻期间 ， 刘女士还买入过IOST（非定增） 。 “当时我跟着老师做数字货币BTC合约被爆仓巨亏达9千多USDT ， 合计人民币64800元（其中有36800元为本金）还剩下455个USDT 。 我用剩余的钱在4月5~6日分批买入94810个IOST ， 一买入就被冻结 。 ”刘女士当时就疑惑了 ， 这是T+0的市场怎么会冻结呢？于是 ， 她联系BINICE平台客服 ， 不回复；然后又联系启连山助理林宝 ， 林宝说帮她问 ， 聊天也是片言两语 ， 再追问 ， 就从此不回复了；问启连山、老六 ， 也是不回复 。 “我开始怀疑他们是团伙诈骗 ， 有组织、有套路、有分管人员、有步骤的进行 ， 其实就是他们早就蓄谋好了要强行侵占我们的财产 ， 所以也是要冻结14天” 。 刘女士跟大叔说道 。
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