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#违反#国家外汇局通报10起跨境赌博资金非法转移案例

国家外汇管理局29日发布《关于跨境赌博资金非法转移案例的通报》，加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序 。
采访人员梳理发现，此次国家外汇局共公布10起案例，主要涉及通过地下钱庄非法买卖外汇、利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金等 。其中，最高处以罚款135.6万元人民币 。
案例1：安徽籍丁某非法买卖外汇案
2016年11月，丁某通过地下钱庄非法买卖外汇折合36.1万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款36.6万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案
2017年3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合43.64万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3：北京籍高某非法买卖外汇案
2016年8月至2017年8月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合74.58万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款76.1万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例4：浙江籍韩某非法买卖外汇案
2017年8月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合44.6万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.98万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例5：境外个人段某非法买卖外汇案
2017年4月至10月，段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元；2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元 。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款102.1万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例6：黑龙江籍史某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年2月，史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合208.6万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款135.6万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例7：福建籍邓某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年4月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇50笔折合85.7万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70.8万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8：河南籍李某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年4月，李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金75笔折合127.5万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.5万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9：福建籍钱某非法买卖外汇案
2018年2月至5月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合48.87万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.4万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例10：上海籍刘某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年6月，刘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金19笔折合51.2万美元 。


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