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东旭集团千亿债务难解 全国诉讼归集一地审理

出品|网易清流工作室作者|刘培主编|赵妍爆料邮箱：stoolpigeon@service.netease.com“如果不是去年9月 ， 兴业银行抽贷加剧东旭光电的资金流动性 ， 债务危机或许还不会这么快暴露 。 ” 回顾东旭光电的数百亿债务崩盘 ， 来自深圳的债权人沈腾明（化名）向网易清流工作室感慨 。东旭光电（000413.SZ）的债务问题 ， 早在去年10月就已经开始显露 。 沈腾明所在的私募机构首当其冲 ， 属于最早的一波被违约的投资人——10月31日 ， 他们未能如期收回投资本金和利息 。外界关注的起点 ， 则要晚半个月 。 11月18日东旭光电两只公募债发生实质违约 ， 东旭光电及其控股股东东旭集团的债务问题方彻底曝光 ， 随后数十家金融机构为保全财产 ， 先后起诉债务人 ， 并冻结相应资产 。在投资人眼中 ， 昔日的明星企业失去了“高科技”光环 ， 留下了一个未解之谜：为什么在2019年9月30日 ， 东旭光电账面货币资金高达183亿元的同时 ， 仍然偿还不了投资人上亿本金？深交所2019年11月19日据此发函问询 ， 东旭光电至今未予回复 。网易清流工作室获悉 ， 全国60多亿资产被债权人冻结之下 ， 目前全国关于东旭集团债务相关的案件已经被归集到了东旭集团总部所在地——石家庄 ， 由石家庄中级人民法院统一处理 ， 以避免全国各地诉讼对东旭集团资产的拍卖处理 。全国诉讼归集一地2020年4月8日 ， 沈腾明所在的私募机构突然收到诉讼法院反馈 ， 关于他们和东旭光电的诉讼要停歇 ， 所有涉及东旭集团的案件要全部归集移送到东旭集团所在地—石家庄中级人民法院 。沈腾明猜测 ， 东旭光电诉讼案件的归集 ， 可能是要破产重整 。 他因此担忧 ， 案件归集会阻碍有抵押债权的债权人在当地法院推动的资产拍卖 。东旭光电一名离职员工也向清流工作室表述 ， 其听说过重整的消息 。和其他债务人不同 ， 沈腾明属于早期被违约的债权人 ， 并首个冻结查封了东旭集团的优质资产——金鹰基金管理有限公司10.6%的股权 ， 这意味着他们拥有处置资产的优先权利 。 沈腾明乐观估计 ， 按照正常起诉流程 ， 经过一审二审大约2个月时间 ， 然后资产拍卖 ， 预计差不多可以收回2年前这笔放出去的贷款 。对沈腾明方面来说 ， 案件全国归集意味着收回资产进程的大幅延缓 ， “法院推动破产重整 ， 鲜见成功案例 。 这样 ， 债务收回最早也要2-3年 ， 我们这两年经历太多债务纠纷 ， 对于民营机构来说 ， 现金流考验都很大” 。他们和债务人东旭光电曾发生多次博弈 。 原计划 ， 沈腾明的诉讼3月开庭 ， 开庭前 ， 东旭光电方发起针对诉讼管辖权提出异议 ， 但是此后西安中院的裁定书认为双方贷款合同对于管辖有约定 ， 不涉及东旭光电的实体性权利 ， 遂驳回了东旭光电的异议 。 原计划的开庭遂推迟至5月 。“西安中院已经向东旭光电发了开庭传票” ， 沈腾明称 。 但没想到 ， 没多久 ， 他们就收到了法院通知：所有涉及东旭集团的诉讼停歇 ， 案件要归集并移送到石家庄中院 。另一北京的债权人也有同样反馈 ， 他们代理律师也收到原审理法院相似口头通知 。 不过该债权人告诉网易清流工作室 ， 归集到石家庄中院 ， 原因并不清晰 ， 我们无法判断它是否已经申请破产重整 。 案件集中管辖可能因为案件复杂 ， 数量众多 ， 集中有助于推动债务化解 ， 但也有可能是债务人及其利益关联方“别有用心”的安排 ， 故意拖延时间 。 无论如何 ， 相信法律会给出最终公正的答案 。不过 ， 在债权人看来 ， 全国移送案件从法律上似乎寻找不到法律依据 。 多位律师向网易清流工作室亦表达了同样看法 。北京市炜衡（深圳）律师事务所律师陈一涛称 ， “一般债务纠纷的管辖法院是由被告所在地或合同履行地 。 如果已经在非被告所在地的其他法院 ， 也就是合同履行地进行审理的话 ， 要看法院是否愿意移交了 ， 一般情况下是不会移交的 ， 因为合同履行地的法院是有管辖权的 。 ”北京东元律师事务所律师戴睿也向网易清流工作室表达了类似的观点 ， “既然债务人的申请被驳回 ， 就说明债务人提出的管辖异议不成立 ， 既然不成立 ， 就说明债权人所在地法院对本案具有管辖权 ， 既然有管辖权 ， 那就说明符合法律的规定 ， 既然法律有强制性的规定 ， 又何来要统一由债务人所在地法院处理？例外是 ， 债务人已经向其所在地法院申请破产 ， 法院已经立案 ， 则所有债务的最终结果均必须向破产法院申报债权 。 ”东旭集团否认了破产申请的说法 。 东旭集团方回应网易清流工作室称 ， 他们没有申请破产 ， 未来也不会申请破产 。 目前 ， 各项产业都在正常运营 。 对于为什么会将案件移送到石家庄中院 ， 东旭集团表示 ， “不知情 ， 具体情况可以咨询石家庄中院这边” 。网易清流工作室未能联系上石家庄中院求证全国案件移送的具体理由 。上述两位债权人均表示 ， 把全国多地案件诉讼归集到东旭集团所在地 ， 明显将会拉长案件诉讼时间 ， 更有利于债务人 ， 而不是债权人 。 归集后下一步动作 ， 东旭集团很有可能进入破产重整 ， 如果债务人和债权人在债务重组方案无法达成一致 ， 最终可能进入破产清算 。债务重整困难重重管辖地的争夺 ， 为诉讼双方在诉讼利益天平上的正常博弈 。 在债权人看来 ， 诉讼归集移送到债务人所在地法院 ， 相当于利益的天平倾向了债务人 ， 使得原先债权人的诉讼被迫中止 。然而站在对立方——债务人的角度考虑 ， 有资产的债务人希望通过其所在地法院审理 ， 通过时间上更充分准备保护旗下被解封资产暂时获得安全 ， 避免被全国各地法院处置拍卖 。2019年11月18日 ， 东旭光电公布公募债违约以来 ， 东旭集团及其子公司遭遇债权人的集体诉讼 。 数十家金融机构 ， 包括银行、金融租赁公司、信托机构等纷纷发起债权资产保全 ， 冻结东旭集团及其子公司和实际控制人李兆廷名下财产 ， 网易清流工作室不完全统计 ， 诉讼涉及金额高达60亿元 。为应对债权人冻结资产举措 ， 东旭光电同步对外宣称多项举措试图稳定集团利益 。 2019年11月19日 ， 东旭光电对外称 ， 拟筹划控制权变更 ， 引进石家庄国资委作为主要控股股东 。 11月25日 ， 东旭光电宣布筹划向东旭集团发行股份购买其名下700多项专利 ， 这些专利为东旭光电主营业务发展的必需专利 。但东旭集团面临的问题远超预期 。 截至目前 ， 上述举措包括引进石家庄国资委尚未对外宣布实际进展 。 而发行股份购买专利的协议 ， 在2020年4月3日 ， 因为东旭集团旗下专利资产已被债权人冻结 ， 最终宣告终止 。如果债权人冻结东旭集团及其公司的银行账户、专利资产 ， 一旦诉讼开启 ， 东旭集团旗下优质资产势必被廉价拍卖 。 但是东旭集团通过收购形成的横跨玻璃基板制造、地产、新能源汽车、光伏环保等资产版图庞杂 ， 负债高企 ， 推动债务重整 ， 困难重重 。网易清流工作室获悉 ， 东旭集团申请全国诉讼的移送推动破产重整 ， 还要面临上百家债权机构的上千亿债务 ， 首先和债权人解封资产 ， 形成债务重组方案本身就很困难 。沈腾明称 ， 在所有债权结构中 ， 有抵押的债权人占到一半以上 。 目前 ， 许多前期未起诉的债权人 ， 也开始加入维权诉讼行列 。根据东旭集团2019年半年报披露数据 ， 东旭集团的整体债务规模高达1291亿元 ， 其中流动负债就高达821亿 。除此之外 ， 东旭集团主要资本运作平台东旭光电 ， 自身账户资金梳理也面临窘境 ， 5个月都未能梳理清晰 。自2019年11月18日 ， 东旭光电宣告未能如期回售两只公募债本息20余亿以来 ， 深交所发函要求东旭光电回复 ， 为什么2019年9月末 ， 持有货币资金约高达183亿元 ， 却无法兑付投资人20余亿资金 ， 要求东旭光电披露详细的货币资金构成以及财务数据真实性核查 。然而直到现在 ， 东旭光电也未给予明确答复 。 期间 ， 东旭光电曾多次表示因为东旭光电及旗下子公司达120多家 ， 银行账户多达千余户 ， 涉及银行地域广 ， 短期内无法完成对全部银行的资金存储情况核查 ， 经公司向深交所申请 ， 公司延期回复 。12月31日 ， 东旭光电回复称 ， 截至目前 ， 审计机构发出的银行函证函件中 ， 已经回函近400份 ， 占需函证总量的27.12% ， 仍有900余户的核查工作尚未完成 。此后东旭光电不再披露延期回复原因 。


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