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「军计策」深交所查出巨额资金转入关联方，腾邦国际子公司被指通过“倒账”业绩造假


「军计策」深交所查出巨额资金转入关联方，腾邦国际子公司被指通过“倒账”业绩造假
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去年以来 ， 资金链断裂的腾邦国际频频“爆雷” ， 一度被推上风口浪尖 。 就在舆论渐息之际 ， 4月20日晚间 ， 一则“子公司喜游国旅失控”的公告 ， 再度将腾邦国际拉入舆论的泥淖之中 。
4月21日 ， 《每日经济新闻》采访人员独家采访了深圳市喜游国际旅行社有限公司总经理史进、腾邦国际前资金部总经理史玲 ， 了解到喜游国旅的“失控”始末 ， 并于4月22日刊登《腾邦国际称子公司“失控”喜游国旅回应：财务总监系母公司派驻并未成立过审计小组》一文 。
不过 ， 采访人员深入调查发现 ， 腾邦国际子公司“失控”的情况并不简单 ， 其背后存在着：小额贷款子公司融易行业绩被指存在造假情形、腾邦国际多次信披违规等情况 ， 只有拨开这层层迷雾 ， 才能了解喜游国旅的“失控”真相 。
对于上述问题 ， 《每日经济新闻》采访人员先后联系了腾邦国际证券部、腾邦国际董事长钟百胜、财务总监顾勇 ， 以及大华会计师事务所审计人员等各方 ， 但多次拨打电话却无人接听 。 随后 ， 采访人员将采访问题发送短信至钟百胜和顾勇 ， 但截至发稿未获回复 。
喜游财务资料早已被“抢” ， “不存在失控情形”？
4月21日下午两点半 ， 《每日经济新闻》采访人员来到位于深圳市福田区红柳道2号的289数字半岛 ， 这里是共享办公集聚地 ， 与腾邦国际“闹翻”后 ， 史进便将自有公司搬出腾邦大厦迁于此 。 值得一提的是 ， 289数字半岛与腾邦大厦仅相隔500多米 ， 步行只需几分钟 。
「军计策」深交所查出巨额资金转入关联方，腾邦国际子公司被指通过“倒账”业绩造假
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在采访人员造访的前一晚 ， 也就是4月20日晚间 ， 腾邦国际发布了子公司喜游国旅失控的公告 。 根据腾邦国际的描述 ， 2020年3月9日公司向喜游国旅发出《现审计通知书》 ， 并于3月12日与史进召开会议现场商讨 ， 史进表态积极配合并指定专人配合年审工作 ， 但之后并未实际配合 。 3月18日 ， 公司又就年审事宜与史进现场商讨 ， 其明确表示无法配合审计 ， 财务人员也随即退出审计小组 。 3月20日 ， 公司又向其发送《审计通知书》 ， 随后仍与喜游国旅相关人员沟通 ， 但未再得到对方的任何回应 。
公告引发股吧热议 ， 股民纷纷评论：又是一个黑天鹅 。 不过 ， 与股吧的激烈不同 ， 采访人员见到史进时 ， 他表现得非常平静 ， “这是他们演的一场戏” ， 似乎对此事的发生并不惊讶 。
史进向《每日经济新闻》采访人员回忆称 ， 3月12日的确开了一个小会 ， 腾邦国际董事长钟百胜、财务总监顾勇等人都在 ， “当时大家就是坐在一起聊聊天 ， 说是大家还是和和睦睦地把公司治理好 ， 现在审计了 ， 史总能不能配合？我说可以 ， 配合没问题的” 。
“那次会议之后 ， 腾邦国际那边就没有通知我们需要具体做什么事 ， 而且所谓的审计小组也没有成立 。 ”史进说 ， “腾邦旅游、喜游国旅等子公司的财务都不是我们在管的 ， 财务总监系上市公司派驻 ， 财务向来都是单独一条线 ， 虽然我是总经理 ， 但不归我管 ， 只是一些文件我需要签字” 。
史进还透露 ， 腾邦旅游、喜游国旅的财务资料和数据已于2019年9月29日 ， 被腾邦国际“抢走” ， 因此无法判定财务资料被抢走后是否被篡改 。 采访人员了解到 ， 当日财务资料被抢后 ， 腾邦旅游随即报案 。
《每日经济新闻》采访人员获得的《报案书》显示 ， 9月29日上午9:30 ， 腾邦国际财务总监顾勇、首席审计官于文航及腾邦物业法定代表人郑志胜带人闯入腾邦旅游财务部办公室 。 此后 ， 将财务部约40名工作人员赶出办公室 ， 并对办公区域上锁 ， 扣留腾邦旅游、喜游国旅所有财务资料 ， 直至傍晚7点才允许员工进入办公室取回私人物品 。


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