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「军计策」深交所查出巨额资金转入关联方，腾邦国际子公司被指通过“倒账”业绩造假( 三 )


史玲向采访人员提供了一份“付款申请书” ， 收款单位写着“深圳市成兆达贸易有限公司 ， 付款金额为1.8万元 。 史玲告诉采访人员 ， 成兆达是钟百胜在外设立的专门用来走账的公司 ， 1.8万元则是付给代持法人的代持费 ， “像这样的公司有很多家” 。
「军计策」深交所查出巨额资金转入关联方，腾邦国际子公司被指通过“倒账”业绩造假
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采访人员获取的付款申请书材料
“融易行的业务收入是怎么产生的呢？比如它有一两百万的资金 ， ‘出借’到体系外公司 ， 然后到期再‘还’回来 ， 这样绕来绕去就好像是借款方还钱了 ， 还有了利息收入 。 就这样几百万倒来倒去 ， 这些倒贷的公司大多是外设的法人代持公司 。 ”史玲描述道 。
不仅如此 ， 采访人员还获取了一份融易行的《存量贷款台账》和其高管的聊天记录截图 。 史玲告诉采访人员 ， 台账记录了融易行截至2019年6月25日的真实贷款余额 ， 合计为5800万元 。 融易行副总裁沈海燕在聊天记录中也提到贷款余额为5800万元 。
「军计策」深交所查出巨额资金转入关联方，腾邦国际子公司被指通过“倒账”业绩造假
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采访人员获取的一份融易行《存量贷款台账》
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采访人员获取的聊天记录截图
采访人员查询发现 ， 2019年11月底 ， 腾邦国际在回复深交所关注函中提到 ， 截至2019年6月30日 ， 融易行发放垫款和贷款余额为27.61亿元 。 而上述台账的贷款余额却仅为5800万元 ， 二者相差近50倍 。
对于上述“倒贷”行为 ， 《每日经济新闻》采访人员联系了腾邦国际董事长钟百胜、腾邦国际财务总监顾勇 ， 但是二人手机一直处于无人接听状态 。
向母公司出售融易行 ， 是剥离风险资产还是规避调查？


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