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■打掉一洗钱黑通道！赞皇公安“三剑客”赴湖南抓获洗钱团伙

“亮剑--2020”“净网--2020”专项行动开展以来 ， 赞皇县公安局合成作战中心持续发力、精确出击 ， 远赴湖南省宁乡市打掉一洗钱黑通道 ， 抓获4名涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪犯罪嫌疑人 。
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案发：60岁老人被诈骗50万元
2020年4月27日上午9时许 ， 一名姓陈的60岁老大爷神色慌张、脚步踉跄地来到赞皇县公安局刑警四中队 ， 一进门就急迫地向民警说自己将近50万元的血汗钱在网上取不出来了 。民警询问得知陈大爷在网上认识了一名网友 ， 该网友诱导陈大爷下载一个可以买彩票的APP ， 并以理财老师的身份指导让陈大爷加入投资理财微信群 ， 承诺只赚不赔 ， 且微信群内人员都在大量购买该理财产品 ， 轻轻松松就赚钱了 。在金钱的诱惑下 ， 陈大爷放松了警惕 ， 一头扎进骗子的圈套中 。
经过查看陈大爷手机群内容 ， 民警判断这是一起“杀猪盘”式电信诈骗案件 ， 且被骗金额巨大 ， 民警立即向主管副局长刘兴进行汇报 ， 同时向合成作战中心提交案件 ， 合成作战中心立即上案 。
■打掉一洗钱黑通道！赞皇公安“三剑客”赴湖南抓获洗钱团伙
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追查：“三剑客” 星夜兼程赴湖南
合成作战中心民警魏昭通过对被被害人银行卡的资金流进行分析 ， 发现陈大爷被诈骗的资金在转入骗子一级银行卡后 ， 前后不到5分钟的时间 ， 50万元钱被分成了若干笔迅速转移至多个账户 ， 且出现了大量的异常消费 ， 给办案增加了难度 。
办案民警一层层追查分析、抽丝剥茧 ， 终于发现了线索 ， 追踪发现有犯罪嫌疑人在湖南省宁乡市活动 。
5月7日 ， 合成作战中心迅速组建刘利斌、姜乐凯、魏昭三人打击小队奔赴湖南宁乡市开展工作 ， 三名民警迅速收拾行囊 ， 向宁乡市集结 。飞机一落地 ， 南方的潮湿空气使得本就炙热的天气更加酷热难耐 ， 办案民警顾不得休整 ， 租了一辆车就赶赴宁乡 ， 于傍晚到达 。
到达后三人立即开展工作 ， 在偌大的宁乡市一处一处地侦查 。晚上各个单位已经下班了 ， 三人仍旧不放弃寻找机会 ， 看到有的单位晚上有值班人员 ， 刘利斌就上前敲玻璃 ， 在当天晚上11点 ， 终于发现了犯罪嫌疑人的线索 。紧张忙碌了一天 ， 这时三人的脸上才有了些许笑容 ， 拖着沉重的步伐回到了宾馆 ， 结束了当天的奔波 。
次日一早办案民警又继续查找线索 ， 在当地公安局的大力配合下 ， 很快确定了3名嫌疑人身份 。
为了实现统一抓捕 ， 第3天一大早他们兵分三路 ， 早早地守在了嫌疑人家楼下 。五月的宁乡 ， 酷暑潮湿蚊虫叮咬 ， 三个人为了不打草惊蛇 ， 在坚持蹲守了将近一天后 ， 终于摸清了嫌疑人的活动规律 ， 在当地公安的配合下一举收网 ， 成功抓获了3名犯罪嫌疑人 。
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收网：抓获嫌疑人 理清洗钱通道
抓捕现场 ， 民警通过搜查发现了大量嫌疑人用于作案的银行卡、POS机、U盾、手机、账本等 ， 嫌疑人在大量证据面前终于低头认罪 。经讯问 ， 3名嫌疑人均供述其上家均为同一人谢某（男 ， 36岁 ， 宁乡市人） 。自去年年底以来 ， 谢某指使其3人通过使用银行卡接收上游犯罪资金 ， 将这些资金通过不法手段运作洗白 。办案民警立即对谢某行踪进行分析研判 ， 在宁乡市某小区将其抓获 ， 经突审 ， 谢某对其洗钱行为供认不讳 ， 并如实交代整个洗钱过程 。


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