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"青年企业家"组织赌博狂吸赌资13亿

来源: 现代快报（原始标题：南通破获特大境外赌博案 ， 不少企业家参赌）现代快报讯 为了谋取巨额利益 ， 以江苏海门人施某某为首的犯罪集团 ， 大肆组织出境赌博 ， 有的赌客一夜狂输5000万港币 ， 而昔日靠经营黑车维生的施某某 ， 不仅摇身变为“青年企业家” ， 还成为不少参赌人员的债主 ， 肆意指使手下通过非法拘禁、软暴力等手段逼要赌债 。6月4日 ， 南通市公安局召开新闻发布会 ， 披露了一起公安部督办的特大组织境外赌博案 。 现代快报采访人员了解到 ， 该案涉案赌资折合人民币超过13亿元 ， 参与赌博人员近百名 ， 是南通迄今为止破获的涉案金额最大的赌博案件 。案件卷宗有一层楼高"青年企业家"组织赌博狂吸赌资13亿
△抓捕现场2018年4月 ， 南通警方发现一起赌博犯罪线索 ， 海门人施某某等人开设网络赌场 ， 并组织人员到境外赌博 ， 攫取高额利益 。 南通市公安局迅疾成立“4·24”专案组 ， 并指定由港闸公安分局全力侦办 。"青年企业家"组织赌博狂吸赌资13亿
△现场搜查发现的非法持有的警用器械经缜密侦查 ， 以施某某为首的犯罪集团 ， 从2007年开始组织赌客到澳门等地赌博 ， 并提供网络赌博账号供赌客在境内赌博 ， 从中获得巨额利益 ， 并逐步发展成为开设赌场与逼要赌债共存的恶势力犯罪集团 。 其时 ， 施某某正办理出国移民 ， 随时可能出逃 。 2018年5月27日 ， 专案组在海门某小区地下车库将施某某及其妻子黄某某抓获归案 。施某某 ， 1977年生 ， 对外的身份是澳门某投资有限公司董事长 ， 在老家是位颇有名气的“青年企业家” 。 施某某落网的消息传开 ， 一时引起关注 ， 第二天菜场里都能听到关于他的议论 。 然而到案后 ， 施某某对于组织境外赌博的犯罪行为拒不承认 。 “零口供”面前 ， 案件侦查陷入僵局 。"青年企业家"组织赌博狂吸赌资13亿
△参与抓捕的民警现场讨论案情专案组没有气馁 ， 通过银行流水、赌客旁证、团伙其他成员相关证据等 ， 努力抽丝剥茧、寻找突破 。 民警日夜不息 ， 奔赴省内多地以及澳门、广东、河北、山东等地 ， 行程10余万公里 ， 开展调查取证 。“光是银行流水就装了整整三大箱 。 ” 全程参与该案侦办的南通市公安局治安支队一大队大队长周斌如说 ， 从警31年 ， 这是他办理的最为艰难的一起赌博案件 ， 案件的卷宗堆起来差不多有一层楼高 ， “为了确保数据准确 ， 账目调查组的16名民警人手一把直尺 ， 防止查看时出现错行 ， 力将案件办成铁案！”经过7个月锲而不舍地追查 ， 这一以施某某为首的恶势力犯罪团伙终于“浮出水面” ， 团伙18名主要成员也先后落网 。提供出境赌博“一条龙”服务20年前 ， 施某某在海门与上海间从事黑车客运生意 ， 随着手头有了一定资金 ， 便开始在农村流动赌场放起了高利贷 。 2005年 ， 施某某参与一场聚众斗殴被通缉 ， 后逃往境外 。 其间 ， 他混迹赌场并逐渐掌握了其中的门道 。境外赌场刷卡消费手续费高 ， 而赌客又带不了大量现金 ， 施某某瞄准这一“商机” ， 做起了“洗码”生意 。 他利用在赌场开立账户的信用等级 ， 向赌客提供所需赌资的筹码 ， 供赌客在赌场中赌博 ， 结束后再回境内结算 。南通警方查明 ， 早在2007年 ， 施某某就开始组织境内企业家赴澳门赌博 。 随着“生意”越做越大 ， 施某某与老乡陆某某合作 ， 由陆某某担当“地陪” ， 并招募了3名“马仔” ， 全程陪同客户赌博 。“主要通过‘洗码’‘占成’等方式牟利 。 ”周斌如说 ， 施某某等人向赌客提供“洗码”服务 ， 赌场会根据赌客流水 ， 给予1%~2%的佣金 。 为了获得更大收益 ， 一些赌客会暗地参与地下赌场赌博 ， 即根据赌场台面上的赌博情况 ， 在地下赌场同时押注 ， 与地下托底公司赌博 。 施某某等人则在托底公司占成押注 ， 以期斩获可观收益 。施某某等人曾通过上述方式 ， 在短短一天时间揽金300多万 。 2018年3月20日 ， 赌客张某在澳门一家赌场赌博 ， 同时在地下赌场押注 ， 台面与台下赌资1:1 ， 施某某在地下托底公司占成45% ， 张某台面输235.05万港币、赌资达600万港币 ， 而施某某犯罪集团从中获利340.82万港币 。“即便是‘马仔’ ， 收入也十分可观 。 ”周斌如说 ， 赌客赢钱时 ， 常常会给陪同人员送上“喜钱” 。 由于赌资巨大 ， “喜钱”也数额不菲 ， “马仔”刘某某就曾在一天时间获得10多万港币的“喜钱” 。企业家成“挨宰肥羊”南通警方查明 ， 自2007年4月至2018年5月案发 ， 施某某犯罪集团在澳门等地多家赌场开立赌博账户 ， 多次组织境内人员进行赌博 ， 赌资共计港币4.6亿余元、人民币5.2亿余元 ， 施某某犯罪集团非法获利港币2341万余元、人民币1174万余元 。"青年企业家"组织赌博狂吸赌资13亿
△查扣的部分用于网络赌博的电脑其间 ， 施某某等人还将赌场“搬”到境内 ， 安排赌客通过网络和电话投注方式进行境外赌博 。 在海门市区 ， 施某某将一楼盘售楼处改造成私人会所 ， 结交商界名流 ， 寻找目标 。 “有实力的企业家都是他的目标客户 。 ”具体负责此案侦办的南通市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊说 ， 施某某的会所里有两台电脑专门用于网上赌博 。 由施某某安排人手提供赌博网站网址、账户密码 ， 赌客通过网络可实时观看到赌桌上的画面 ， 一旦进行电话投注 ， 施某某等人则从中获得“洗码”费 。


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