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蔡国华腐败大案开审：涉案103亿，北京、上海、香港多地拥有天价别墅 | 反腐记( 四 )





按照正常程序 ， 恒丰银行对外出具兜底性保函需要由经营机构上报 ， 总行信用风险评审部审查 ， 由中间业务委员会审批通过后方可开展业务 ， 这笔业务属于重大关联交易 ， 还需要董事会关联交易委员会审批同意 。 经核查 ， 这笔37亿元担保业务没有经过正常程序办理 ， 恒丰银行未收取至少4000万元以上的手续费 ， 亦不符合关联交易规定 。 因对方无法兑付 ， 恒丰银行于2014年底履行兜底保函支付本息40亿元 。



关于姜喜运与蔡国华的交接事宜 ， 双方也存有争执 。 据了解 ， 2013年11月 ， 姜喜运接到组织部通知 ， 被免去恒丰银行党委书记的职务 ， 并宣布不再推荐其担任董事长 。



按照姜喜运的说法 ， 他和蔡国华交接了党委工作 ， 并未交接董事长的工作 。 姜喜运曾多次提出交接董事长工作 ， 担心恒丰银行账外股权和资金被越多人知道 ， 易被人举报 ， 他还三次私下向蔡国华提出 ， 交接恒丰银行的账外股权和资金 ， 也向恒丰银行时任副行长栾永泰谈及 。 但未获蔡国华回应 。



恒丰银行时任副行长栾永泰曾在姜喜运案中表示 ， 姜喜运离职后 ， 他与姜喜运见过两三次面 ， 姜喜运说过“前几天我同老蔡（蔡国华）一起吃过饭 ， 说还有钱 ， 要移交 。 ”他并未细问 ， 他的理解是姜喜运要向蔡国华移交这些体外运营的钱和股权 。



栾永泰还指出 ， 恒丰银行账外持股资产 ， 高管层肯定知道 ， 因为恒丰银行每年的绩效工资和银行坏账处理 ， 都来源于此 。 姜喜运作为行长被免职后 ， “新班子也是不见面、不交接 。 ”



另有媒体报道 ， 2016年5月“恒丰银行高管私分巨款”事件曝光 ， 把蔡国华推上舆论风口 。 2016年9月 ， 栾永泰实名举报蔡国华侵吞公款、违规运作员工股权激励机制 。



《财经》采访人员了解到 ， 对栾永泰的说法 ， 姜喜运案的办案人员曾向蔡国华求证 。 蔡国华则提出 ， 2013年12月 ， 他与姜喜运完成全部工作交接 ， 姜喜运未提及有公司和个人替恒丰银行持有股份及资金 。 其他在场人士亦证明 ， 在姜喜运和蔡国华单独进行交接时 ， 姜喜运未提出恒丰银行存在账外股份和账外资金一事 。



2019年12月 ， 山东省烟台市中级法院公开对姜喜运等人一案进行一审宣判 ， 姜喜运被判处死刑 ， 缓期二年执行 ， 并处没收个人全部财产 。



根据烟台市中级法院的一审判决 ， 法院查明姜喜运共犯四宗罪 。 其一是贪污罪 ， 2008年1月至2013年1月 ， 姜喜运在担任恒丰银行董事长期间 ， 利用职务上的便利 ， 将本单位的2．8365944亿股恒丰银行股份 ， 陆续转至其个人或亲友控制的公司名下 ， 予以隐匿 。 按历年恒丰银行年度报告中的每股净资产计算 ， 共计折合人民币7.54亿余元 。



其二是受贿罪 ， 2004年至2013年 ， 姜喜运利用担任恒丰银行董事长职务上的便利 ， 为江苏正阳置业有限公司、高天国等公司和个人在购买恒丰银行股份、办理贷款等方面提供帮助 ， 索取或非法收受上述公司个人给予的财物 ， 共计折合人民币6037.4534万元 。 其中 ， 姜喜运伙同被告人恒丰银行原行长助理、财务负责人赵春英共同收受高天国给予的人民币2300万元 。



其三是违规出具金融票证罪 。 2013年7月 ， 姜喜运违反商业银行不得为关联方融资行为提供担保的规定 ， 擅自决定以恒丰银行名义 ， 安排被告人恒丰银行原行长助理、信用风险监控部总经理张文凯违规向关联方出具37亿元的保函 ， 未收取担保手续费 。
2014年9月 ， 因关联方无法归还到期融资款 ， 恒丰银行代为偿还本金及利息共计39.56亿余元 。



四是故意销毁会计凭证、会计账簿罪 。 2014年9月 ， 姜喜运指使被告人孙金光销毁其实际控制的五家公司应当依法保存的会计凭证、会计账薄 ， 涉及金额6.598亿余元 。


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