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财经杂志优选|银行前董事长被控公款为家人雇保镖，辩称“违反八项规定但不贪污”丨反腐记( 三 )


其五是违法发放贷款罪 。 这是2020年2月6日 ， 山东东营市检察院补充起诉的一项罪名 。 检方指控 ， 2017年4月至8月 ， 蔡国华明知石家庄乐城创意国际商贸城开发有限公司（下称乐城公司）35亿元的贷款项目不符合放贷条件 ， 仍安排办理这笔贷款 ， 因贷款申请明显违规 ， 未通过恒丰银行专家评审委员会评审而被退回 。 为此 ， 蔡国华要求重新设计方案 ， 在其干预下 ， 恒丰银行相关人员经研究决定后 ， 将贷款项目由房地产开发贷款变更为并购贷款 ， 以规避违规之处 ， 最终这笔贷款获批 。 2019年6月 ， 上述35亿元的贷款开始欠息 ， 不久本金开始逾期 ， 到2019年12月 ， 这笔贷款本息逾欠34.1亿余元 。
对此 ， 蔡国华一方指出 ， 这笔贷款申请房地产开发贷款未通过后 ， 乐城公司找到兰尉高速公路发展有限公司（下称兰尉高速） ， 由兰尉高速收购乐城公司股权 ， 用收购的股权作抵押 ， 以兰尉高速作为贷款申请主体用“并购贷款”名义申请贷款 。 兰尉高速符合“并购贷款”的条件 ， 恒丰银行发放这笔贷款是合规的 。
恒丰银行多人涉案 ， 关键证人视频作证
庭审中 ， 蔡国华一方申请14名证人出庭作证 ， 最终只有一名关键证人王玉强通过远程视频的方式出庭作证 。
王玉强是重庆环奥金属材料有限公司、重庆聚恩物资有限公司、重庆玺发隆智实业有限公司的实际控制人 。 蔡国华曾利用职务便利 ， 为王玉强在恒丰银行贷款提供帮助 。 检方指控 ， 2014年至2016年 ， 蔡国华通过前妻和女儿先后索要、收受王玉强给予的财物等共计187万余元 。
据《财经》采访人员了解 ， 王玉强深度介入蔡国华案 ， 除了在受贿指控中有王玉强 ， 在蔡国华的贪污指控中 ， 也有王玉强的身影 。 王玉强曾与蔡国华关系密切 ， 直到2016年两人关系破裂逐渐疏远 。 目前 ， 王玉强处于取保候审中 。
6月10日下午 ， 王玉强通过视频方式出庭作证 ， 讲述蔡国华通过家人向其索要、收受他给予的财物 。
蔡国华一方则指出 ， 因关系密切 ， 两人存在经济往来 。 2015年4月蔡国华曾给过王玉强500万元 ， 让他帮助购买一些物品、缴房租等 ， 至案发时这500万元还有余额 。 王玉强则表示 ， 蔡国华给他500万元是让他替其炒股 。 但实际上两人并没有真正结算 。
在蔡国华案的审理中 ， 东营市检察院指出 ， 蔡国华一案涉案金额高达上百亿元 ， 造成了恶劣的影响 。 对此说法 ， 蔡国华辩称并不是他个人把恒丰银行搞乱了 ， 恒丰银行先后有多人涉案被查 。
据《财经》采访人员了解 ， 在违法发放贷款罪的指控中 ， 恒丰银行北京分行前后两任行长邱野、宋豪卷入其中 ， 被另案处理 。
另据《财经》采访人员了解 ， 蔡国华的前任——恒丰银行第一任董事长姜喜运 ， 因犯贪污罪、受贿罪、违规出具金融票证罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪 ， 2019年12月被山东烟台市中级法院判处死刑 ， 缓期二年执行 ， 并处没收个人全部财产 。 姜喜运不服一审判决 ， 已经提出上诉 。
【财经杂志优选|银行前董事长被控公款为家人雇保镖，辩称“违反八项规定但不贪污”丨反腐记】在姜喜运一案中 ， 恒丰银行亦有人涉案被查 ， 如恒丰银行股份原行长助理、财物负责人赵春英 ， 恒丰银行原行长助理、信用风险监控部总经理张文凯 。


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