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金融1号院|金融机构遭遇高仿！线上投资请擦亮双眼谨防上当！( 二 )


其实金融类APP中 ， 经常有一些通过相近名称、类似图标制作的高仿APP令人难辨真假 ， 给不少投资者造成财产损失 。 而中国证券业协会每年也都会公布《非法仿冒证券公司、证券投资咨询公司等机构黑名单》来帮助广大投资者提高警惕 ， 防范风险 。 但依然有很多网络诈骗团伙游走在其中 ， “静悄悄的来 ， 静悄悄的走 ， 挥一挥手 ， 带走一大片钞票 。 ”
金融1号院|金融机构遭遇高仿！线上投资请擦亮双眼谨防上当！
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据“金融1号院”走访调查中发现 ， 该类诈骗团伙都是以免费指导炒股 ， 荐股为由吸引投资者初期注意 。 一旦投资者表示感兴趣后 ， 犯罪分子就进一步引导投资者加入所谓的“交流群“ ， 而这种”交流群“中大部分人员都是配合出演的“托” ， 目的是为了引导投资者在诈骗团伙精心设计的“平台及网站”上开户炒一些外汇、贵金属、期货、跨境股票等品种 。
而受害者最终丢失的可能不止是钱财 ， 还同时泄露了身份证以及银行卡等个人信息 。 并且受害者意识到自己被诈骗后 ， 还可能会被所谓的“法律维权专家”以有偿收费帮讨资金为由进行二次诈骗 。
除此之外 ， 这些诈骗团伙还会高仿金融机构的网站以及APP甚至是身份来进行诈骗 。 比如2019年底受到业内高度重视的外资券商 ， 野村东方证券就不被不法分子高仿过 。
今年初 ， 野村集团的官方公众号就曾发布严正声明称 ， 发现有不法分子利用野村东方国际证券名义开展业务 ， 严重影响公司声誉 。 野村东方国际证券称 ， 公司保留追究法律责任的权利 ， 请投资者保持警惕 ， 注意甄别 ， 远离非法证券活动 ， 通过合法机构开展投资行为 ， 切实保护资产安全 。
擦亮双眼谨防上当
山西初心律师事务所的任先毫律师在接受“金融1号院”采访时表示 ， “我们了前接待过不少类似案件的法律咨询 ， 据我所了解 ， 此类案件在最近几年多有发生 。 ”
任先毫律师对“金融1号院”说：“此类案件已涉嫌刑事犯罪 ， 可能触犯《中华人民共和国刑法》第192条、第266条所规定的集资诈骗罪、诈骗罪等 ， 最合适的维权途径是向公安机关报案 。 建议遇到此类事件的受害者要第一时间报警寻求帮助 。 “
“金融1号院”在与其他受害者交流中也发现 ， 有一些所谓的“法律维权专员”会借此机会接近受害者 ， 并表示可以有偿帮助讨回资金 ， 但实际上会对受害者实行二次诈骗 。
针对此类事件 ， 山西初心律师事务所的郭婷律师告诉“金融1号院”：“一旦发现自己被诈骗 ， 那首先应保存好相关证据 ， 并及时向当地的公安机关报案 。 若金额较小或情节较轻达不到刑事立案标准的 ， 也可以就所遭受的损失向法院起诉追偿 。 在这类刑事报案过程中 ， 律师可以提供相关法律咨询 。 在民事起诉追偿程序中 ， 律师可以接受委托代理诉讼事宜 。 切记要先报警 ， 再去寻求相关的法律援助 。 ”
从这些案例可以看出 ， 非法荐股的“套路”满满 ， 金融“黑平台”依然存在 ， 不过仍是万变不离其宗 ， 都是先吸引受害者加荐股群 ， 再引导受害者在黑平台开户 ， 最后群体诈骗的路径进行 。 而在正规金融机构连番提醒之下 ， 仍有投资者前赴后继的上当 。
金融1号院|金融机构遭遇高仿！线上投资请擦亮双眼谨防上当！
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初心律所在此给广大的投资提出了三点建议 ， 帮助投资者擦亮眼睛 ， 慎防诈骗团伙的鱼饵 。
一、识别交易主体 ， 投资者进行证券交易 ， 一定要通过中国证监会批准的具有证券业务资格的合法机构进行 。 这些机构的名单可以到中国证监会、中国证券业协会网站查询 。
二、辨识互联网网址 ， 非法证券交易网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成 ， 在合法经营机构网址的基础上变换或者增加字母和数字 。 投资者可通过证监会网址查询合法证券经营机构的网址 ， 识别非法网站 ， 避免上当受骗 。


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