山西警方打掉一为网络赌博网站洗钱的团伙，抓获14人
6月18日 ， 澎湃新闻从山西省闻喜县公安局获悉 ， 该局近日打掉一个为网络赌博网站提供支付服务 ， 帮助网络赌博网站洗钱 ， 规避风险的犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人14名 ， 冻结关联账户421个 。
据闻喜县公安局透露 ， 2020年3月30日 ， 该局收到线索 ， 有一团伙正帮助信息网络犯罪集团实施网络赌博和网络诈骗活动 。 经民警侦查后 ， 锁定该团伙十余名犯罪嫌疑人 ， 其中黄某兵和刘某锋系该案主要犯罪嫌疑人 ， 二人正在河北省唐山市带领新组建团队从事犯罪活动 。
4月25日 ， 闻喜县公安局刑侦大队兵分两路 ， 一路前往唐山对相关嫌疑人驻地进行摸排 ， 一路留守闻喜对本地涉案人员活动场所进行摸排 。 4月27日 ， 唐山、闻喜两地公安民警同时收网 ， 将涉案14名犯罪嫌疑人全部抓捕归案 。
据闻喜县公安局查明 ， 2020年2月份以来 ， 嫌疑人黄某兵将一个名为“大财神”的境外洗钱平台下载链接发至各QQ微信群中 ， 寻找下级代理 ， 推广平台 ， 并发展刘某锋和牛某红二人成为下级代理 ， 从事洗钱业务 。 各级代理通过向平台交付押金 ， 并将支付宝收款二维码上传至平台进行收款的方式将押金变现 ， 从中赚取返点 ， 以此为网络赌博网站提供支付服务 ， 帮助网络赌博网站进行洗钱 ， 规避风险 。
据后台数据统计 ， “大财神”平台共有会员一万余人 ， 其中80%以上人员为90后和00后 ， 涉案资金高达15亿元 。 该平台形成了“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”的资金流转闭环路径 ， 当赌客登陆境外赌博网站并充值赌资时 ， 境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台 。 会员成功抢单后 ， 赌客将赌资转账至会员 ， 会员将赌资转账至境外赌博网站 。 境外赌博网站以毎笔2.5%-2.8%为佣金 ， 返还给跑分平台 ， 跑分平台再以1%-2%的佣金返还给平台注册会员 ， 最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利 。
【山西警方打掉一为网络赌博网站洗钱的团伙，抓获14人】2019年12月份至2020年4月份期间 ， 黄某兵、刘某锋、牛某红从中获利一百余万元 。 截止目前 ， 闻喜县公安局共冻结涉案嫌疑人相关账户421个 ， 冻结资金600余万元 。
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