意大利再收紧现金交易管控 违者最高罚25万欧元
中新网6月18日电 据欧联网援引欧联通讯社报道 ， 根据意大利政府最新颁布的现金使用管理规定 ， 从7月1日开始 ， 意大利现金交易限额将调整为2000欧元；2022年1月起 ， 该额度将调至1000欧元 。 违规者最高可处以25万欧元罚款 。
据报道 ， 根据2020年紧急税收措施法第124号法令 ， 从2020年7月1日起 ， 意大利的现金交易限额将从目前的3000欧元 ， 降至2000欧元；从2022年1月1日起 ， 现金交易额将调整为1000欧元 。 超出规定的额度交易 ， 必须使用电子支付或银行转账 。
2020年紧急税收措施法旨在打击洗钱和偷税漏税等非法行为 。 根据该法规定 ， 包括自然人之间的交易、自然人与企业以及企业间现金交易 ， 最高限额为1999.99欧元 。 2000欧元以上、含2000欧元的交易 ， 必须通过银行汇款、信用卡和电子支付等可追溯性支付方式完成交易 。 且支付双方均受该法律约束 。
报道称 ， 法律规定 ， 涉及现金馈赠或借贷 ， 以及亲属之间的现金往来 ， 均属于该法律适用范围 。 自然人从银行取款超过1万欧元 ， 必须向银行说明用途 。 自然人单月多次取款 ， 若累计超过1万欧元 ， 同样需要书面声明 。
【意大利再收紧现金交易管控 违者最高罚25万欧元】此外 ， 自然人通过银行向他人单笔汇款不得超过5000欧元 ， 否则 ， 银行将自动上报通报中央银行 ， 司法部门或将介入洗钱调查 。 (博源)
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