二三里资讯咸阳|涉案支付账号50多个，涉案金额250万元！西安警方打掉一个电诈洗钱团伙
今年3月28日 ，
西安公安雁塔分局等驾坡派出所接到举报称 ，
一小区健身房有二十多人聚集 ，
民警立即赶赴现场 。
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到达现场后 ， 民警发现23名年轻人每个人都拿着几部手机 ， 而且都是打开了支付宝操作着什么 。 民警断定有问题 ， 于是将这23名年轻人及现场发现的50余部手机全部带回所里 。
据民警介绍 ， 23名被警方带走的人中 ， 有16人是在找工作的时候 ， 通过微信群发布的兼职信息聚到一起 ， 平均年龄在25岁左右 。
【二三里资讯咸阳|涉案支付账号50多个，涉案金额250万元！西安警方打掉一个电诈洗钱团伙】
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其中一名男子说 ， 他们这16个人来自陕西省的各个地方 ， 来等驾坡辖区的健身房是他们第二天上工 ， 他是被一名男子招来的 ， 当时说干3天 ， 一天150元 ， 每天需要用身份证和电话号码注册一个支付宝账户 ， 然后进行面部识别 。 注册好的账户随即就被叫杨某的人接手开始操作 ， 因为一个人最多只能注册3个支付宝账号 ， 所以也就只能挣450元 。
采访人员了解到 ， 这些支付宝账号是为网络赌博进行洗钱的 ， 他们将支付宝账号挂在赌博网站的充值入口 ， 参与赌博的人将钱直接汇入这些‘干净’的账户里 ， 随即再将这些钱转走 ， 这个过程被称为“跑分” ， 干着这样违法勾当的团伙成员叫作“水房” 。
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这16名当事人根本不知道自己犯罪了 ， 而其余7人都是同一个犯罪团伙的成员 ， 不同的则是他们有着明确的层级和分工 。
民警告诉采访人员 ， 这种利用支付平台进行洗钱的方法 ， 已经成为近期黑灰产进行非法支付的最新手段 ， 使越来越多的普通用户成了黑灰产以及骗子们洗钱的帮凶 。
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据犯罪嫌疑人杨某供述 ， 他们的主要任务就是大量寻找注册支付宝账号 ， 随后将账号提供给团伙老大刘某用于网络赌博接收赃款 ， 再由他们将赃款转移到指定的账户 。
据了解 ， 刘某和杨某等都是同学 ， 平日里喜欢聚集在一起打游戏 。 2019年4月 ， 刘某接触到网络赌博网站 ， 发现“洗钱”特别挣钱 。 于是 ， 2019年11月份 ， 他拉着这些同学开始行动 。 刘某十分狡猾 ， 但是他的落网却是因为聪明反被聪明误 。
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民警告诉采访人员 ， 当嫌疑人孙某落网后 ， 等驾坡派出所的门口就一直停着一辆大众牌轿车 ， 车里坐副驾驶的男子总是摇下车窗往派出所里张望 。 其间 ， 办案民警张雄外出时 ， 这辆车也曾在其身边出现 。
民警将其车门敲开 ， 一直坐在副驾驶的男子称他是涉案嫌疑人孙某的家属 ， 想了解情况 ， 张雄佯装保释孙某需要登记个人信息 ， 让男子拿出了身份证 ， 而证件上的这个名字 ， 正是杨某供述的团伙主犯——刘某 。
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目前 ， 警方已经掌握的涉案支付宝账号有51个 ， 涉案金额250余万元 ， 案件正在进一步侦办中 。
据了解 ， 刘某等人家里条件都不错 ， 他们还成立了一个工作室 。 他们的电脑都是两三万元以上一台的 ， 大部分赃款也都用于打游戏了 。 除此之外 ， 刘某还喜欢收集限量版的球鞋 ， 一双好几万元 ， 他犯罪很大程度上就是为了满足自己这些高消费的兴趣爱好 。
新闻来源：《都市热线》、雁塔公安
采访人员：李逸超
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