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涉新型毒品案件频发,检察机关放＂大招＂( 二 )


采访人员:针对涉毒洗钱犯罪专业性、隐蔽性不断加强的特点,检察机关下一步将如何发力?
元明:首先,加强对涉毒反洗钱检察工作的领导 。全国检察机关要在最高检反洗钱工作领导小组的统一部署下,形成全国一盘棋,扎实开展工作,深化打击洗钱犯罪和毒品犯罪并重的办案理念,加大涉毒洗钱犯罪的查处力度 。
其次,提高涉毒资产审查认定的能力和水平 。对于特别重大疑难复杂的案件,做好提前介入,引导对涉毒资产的查证,扎实做好证据收集及保全工作 。坚持全面审查和重点审查相结合的原则,注重审查涉毒资产来源、用途和权属情况、与毒品犯罪的关联性等,准确认定洗钱罪,提升打击涉毒洗钱犯罪的效果 。
第三,加强与公安、法院、反洗钱部门的协作配合,形成合力 。完善案件通报、联席会议、联合培训等工作机制,共同研究建立反洗钱资金监测模式,加强资金往来情况分析,督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管 。对洗钱犯罪的主观明知认定等问题统一执法标准,达成共识 。
加强协作,推进物流寄递毒品犯罪问题综合治理
采访人员:近年来,通过快递物流寄递毒品情况突出,寄递行业点多面广,为案件侦破带来困难 。对此,检察机关联合公安、邮政等部门提高“快递小哥”识毒、禁毒意识,除此之外,还做了哪些工作?
元明:随着我国物流快递行业的快速发展,近年来,犯罪分子利用物流快递贩运毒品,呈逐渐增多态势 。2019年,全国检察机关办理利用快递寄递毒品犯罪案件1000余件 。特别是新冠肺炎疫情发生后,这类犯罪案件明显上升 。
此类案件的特点主要有:一是涉及企业范围广 。寄递行业点多面广,有的案件利用智能快递柜、同城跑腿等方式进行毒品犯罪,不当面交接、不通过安检设备检测,毒品转移快 。二是跨境、跨省寄递情况较多 。有的案件经过多个省份多次流转,甚至跨境寄递毒品 。三是犯罪方式隐蔽,涉毒线索较难发现 。涉毒人员寄递毒品时都会故意将毒品隐匿在其他物品中,被发现后又立即换一种方式隐匿,还有的通过先行试探性寄递后分多次寄递迷惑侦查 。寄递毒品导致毒品更易扩散、流通,尤其与互联网相结合,案件侦破难度大 。
针对利用快递寄递毒品犯罪案件增多态势,2019年底,最高检统一部署,要求各地加强寄递毒品犯罪的调研,通过制发检察建议、编发典型案例、案件释法说理等举措,推进问题综合治理 。下一步,检察机关将重点做好以下工作:
一是制发检察建议,推动落实共管责任 。针对案件中反映出的监管漏洞,通过检察建议书等方式促进有效监管,协同发力、齐抓共管,推动“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度落实和智能快递柜管理,从源头上防止毒品在寄递渠道流通 。江苏、四川、内蒙古等省级检察机关向省级邮政管理部门发出检察建议,督促加大寄递行业监管力度 。浙江省检察院与省公安厅、省邮政管理局联合发文,形成协同打击、信息共享、专项巡检等协作机制,积极探索试点人脸识别实名制寄件、对毒品重点地区寄入件过机安检等监管措施 。
二是协同有关部门加大惩治力度 。联合公安、邮政等部门,共同开展寄递行业毒品犯罪重点整治活动,确保严打、管理、预防整体推进 。对于重大疑难复杂案件,做好提前介入、引导侦查工作,明确取证方向和范围,提出完善证据的意见,确保侦查可回溯性 。
【涉新型毒品案件频发,检察机关放"大招"】三是加强禁毒宣传 。通过以案说法、微电影、短视频、测验问卷等方式开展禁毒法治宣传和教育培训,提高寄递行业员工禁毒意识、法律意识和对毒品的辨别能力,鼓励寄递行业员工、群众发现和举报毒品等犯罪活动,营造全民禁毒氛围 。


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