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通过地下钱庄非法买卖外汇！外汇局通报10起典型案例

每经编辑 王晓波
7月2日 ， 国家外汇管理局网站通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇的违规典型案例 。 其中案例3当中的北京籍赵某 ， 通过地下钱庄非法买卖外汇34笔 ， 金额合计2211.5万美元 ， 最终被处以罚款1372万元人民币 。
通过地下钱庄非法买卖外汇！外汇局通报10起典型案例
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违规典型案例通报如下：
案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案
2018年6月 ， 深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔 ， 金额合计301.4万美元 。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款248.7万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案
2018年11月至2019年2月 ， 北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔 ， 金额合计101.6万美元 。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款48.2万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案
2017年1月至3月 ， 赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔 ， 金额合计2211.5万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款1372万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例4：海南籍张某非法买卖外汇案
2017年2月 ， 张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔 ， 金额合计433.6万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款269万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例5：广东籍高某非法买卖外汇案
2017年3月 ， 高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔 ， 金额合计76.6万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款48万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案
2017年3月 ， 邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔 ， 金额合计174.4万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款108万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案
2017年8月至12月 ， 郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔 ， 金额合计150万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款80万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8：四川籍王某非法买卖外汇案
2018年6月至2019年10月 ， 王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔 ， 金额合计141.2万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款167.4万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9：山东籍王某非法买卖外汇案
2019年4月至9月 ， 王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔 ， 金额合计41万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款48.6万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案
2019年6月至11月 ， 周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔 ， 金额合计54.2万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款64.7万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
【通过地下钱庄非法买卖外汇！外汇局通报10起典型案例】封面图片来源：摄图网（图文无关）


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