外汇|通过地下钱庄非法买卖外汇！外汇局通报10起典型案例：北京赵某买卖合计超2200万美元，被罚1372万元
_本文原题是通过地下钱庄非法买卖外汇！外汇局通报10起典型案例：北京赵某买卖合计超2200万美元 ， 被罚1372万元
每经编辑：王晓波
7月2日 ， 国家外汇管理局网站通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇的违规典型案例 。 其中案例3当中的北京籍赵某 ， 通过地下钱庄非法买卖外汇34笔 ， 金额合计2211.5万美元 ， 最终被处以罚款1372万元人民币 。
文章图片
违规典型案例通报如下：
案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案
2018年6月 ， 深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔 ， 金额合计301.4万美元 。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款248.7万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案
2018年11月至2019年2月 ， 北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔 ， 金额合计101.6万美元 。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款48.2万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案
2017年1月至3月 ， 赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔 ， 金额合计2211.5万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款1372万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例4：海南籍张某非法买卖外汇案
2017年2月 ， 张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔 ， 金额合计433.6万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款269万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例5：广东籍高某非法买卖外汇案
2017年3月 ， 高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔 ， 金额合计76.6万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款48万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案
2017年3月 ， 邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔 ， 金额合计174.4万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款108万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案
2017年8月至12月 ， 郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔 ， 金额合计150万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款80万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8：四川籍王某非法买卖外汇案
2018年6月至2019年10月 ， 王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔 ， 金额合计141.2万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款167.4万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9：山东籍王某非法买卖外汇案
2019年4月至9月 ， 王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔 ， 金额合计41万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款48.6万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
推荐阅读
- 公司|多家A股公司通过股权基金认购中芯国际科创板上市股票
- 郭缤璐|陆正耀、刘二海、黎辉董事罢免议案获通过
- 印度■15：0全票通过！莫迪“梦碎”联合国，印度恐将成为“全球公敌”！
- 1号洪水是否安然通过三峡大坝？是否还有新一轮洪水过程？四个关键词了解长江水情
- 地下城与勇士|DNF：红眼玩家三大记忆，流星落太帅气，而它代表一个时代
- 脱贫|云南文山近60万人摆脱贫困 80%通过产业扶贫实现增收
- 地下车库起火，杭州业主悄悄调查后越想越揪心……照片一出群里炸锅！
- 方式|一男子轻生欲跳河，辅警通过这种方式巧妙营救……
- 央视网|意大利众议院预算委员会通过“复兴法案”修正案推动经济重启
- 温暖先生|《月上重火》：重雪芝被江湖丑化，了解一个人不要通过道听途说