金融|多家银行因反洗钱不力被央行处罚 |中年|低薪|

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近日，央行南京分行行政处罚信息显示，多家银行因未按规定履行客户身份识别义务，违反清算管理等规定被央行处罚。

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1、中国农业银行无锡分行因违反清算管理规定被处以罚款50万元。
2、平安银行南通分行因未按规定履行客户身份识别义务；假币收缴程序不合规；未按规定报送账户资料和办理结算业务，被处以罚款54.4万元，同时对相关负责人崔恒国、褚菲菲分别处以罚款2万元。
3、中国农业银行南京分行因违反账户管理规定、未严格落实个人存款账户实名制、违规办理出金，被处以罚款56.5万元。
4、中国农业银行苏州分行因未严格落实账户实名制管理和转账管理规定、违反账户管理规定，被处以罚款80万元。
【金融|多家银行因反洗钱不力被央行处罚】5、苏州银行宿迁分行因提供与实际情况不符的统计报表；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送账户资料，被处以罚款41万元，同时对相关负责人王海云、费云波分别处以罚款1万元。

金融|多家银行因反洗钱不力被央行处罚

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