江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 资讯 > >

时某|“理财新平台”实际是网络传销

_原题为 “理财新平台”实际是网络传销
【时某|“理财新平台”实际是网络传销】“理财新平台”实际是网络传销短短6个月 ， 发展下线层级108层 ， 吸纳会员注册账号67万个 ， 涉案金额达8.14亿元
虚构柬埔寨“西港特区”投资项目 ， 虚构亚泰坊“数字货币” ， 引诱他人加入传销组织 。 短短6个月 ， 就发展下线层级108层 ， 吸纳会员注册账号67万个 ， 涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉 ， 一审法院以组织、领导传销活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑 ， 并处罚金 ， 涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库 。
时某等10人不服 ， 提出上诉 。 2020年4月23日 ， 二审法院裁定驳回上诉 ， 维持原判 。
理财新平台受热捧
“只要花200块钱买入 ， 每天至少都有5‰的返利 ， 还只涨不跌 。 ”2018年1月初 ， 王先生参加了一场“亚泰坊互联网投资平台成立大会” 。 受邀前来的 ， 除了王先生在内的300余名投资人 ， 还有数十家媒体 。 该平台分析师宣讲这是一个理财新平台 ， “投资攻略”让王先生十分心动 ， 但他也心存疑惑：真能稳赚不赔吗？
“亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目 ， 柬方金融公司授权发行亚泰坊币 ， 可靠度高……”禁不住分析师的推介 ， 王先生及在场的300余名投资人当场签订了“合作协议” 。
王先生购买了2万元的亚泰坊币 。 按照平台规定 ， 系统对会员账户进行锁定 ， 并以每天最高8‰的返利释放亚泰坊币；介绍新人加入 ， 还可以获得提成 。
没过多久 ， 王先生发现自己的亚泰坊币迅速累积 ， 折算成现金至少翻了一倍 。 一传十 ， 十传百 ， 王先生的亲朋好友都知道他有个“高收益”的门道 ， 也纷纷加入进来 。
这个所谓的理财平台成立两个月后 ， 王先生又参加了该平台的培训会 。 这一次 ， 参会人员达到了3000多人 ， 来自江苏、湖北、陕西等多个省份 。
2018年6月2日 ， 盐城市公安局在日常网络巡查中发现了这个平台资金异常 。 初查后发现 ， 该平台通过互联网发展会员 ， 收缴会员费 ， 并采用虚拟币变现的盈利模式 ， 疑似网络传销 。
当日 ， 警方即以组织、领导传销活动罪立案 。 警方查明：亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台 。 时某所谓的“投资” ， 实际上是以销售虚拟货币为幌子 ， 实施网络传销 。
2018年1月 ， 时某以虚构的“亚泰坊币”项目为名 ， 通过此前注册成立的兴长源大数据科技有限公司 ， 为其披上合法外衣 ， 再罩上“军民融合”“柬埔寨‘西港特区’”“相关权威单位授权”的光环 ， 以召开推介会、培训会、网络宣传等方式 ， 大肆宣传其合法性和美好前景 ， 以“高返点、高收益”的利好 ， 吸引会员购买“亚泰坊币” 。
该平台没有任何实体产业 ， 靠不断发展会员收取会员资金维持运营 。 至2018年6月案发 ， 平台已吸收会员18万人 ， 会员层级多达108级 ， 注册账号41万个 ， 累计涉案金额高达6.32亿元 。
空壳公司的“虚拟币交易”
2017年8月 ， 时某在山东青岛成立了兴长源大数据有限公司 ， 并担任法定代表人及董事长 。 公司注册资本100万元 ， 主要从事物联网技术、区块链技术服务 。
“刚开始我也认真经营 ， 但公司太小 ， 一年到头基本没业务 。 ”陷入困境的时某将目光盯在了火爆的虚拟货币上 ， 并打起了歪主意 。
2017年12月 ， 兴长源公司建立了亚泰坊网络平台 。 2018年1月 ， 亚泰坊网络平台正式上线 。 时某任命行政、财务、技术等管理人员 ， 设立办公室、技术部、客服部等部门 ， 定期组织员工开会、培训 ， 打造了如同正规公司一样的专业化运营模式 。
来自内蒙古的明某在成为亚泰坊副总裁后 ， 与行政秘书刘某等其他骨干成员通过投放广告、宣传讲授“亚泰坊”的背景、盈利模式、操作模式等内容 ， 在青岛、西安等地不断吸引、发展下线人员 ， 收取会员资金维持运营 。
为了打造公司“硬实力” ， 创始人时某带着副总裁明某、大区总裁杨某某、团队长吴某某等公司“领导层”到柬埔寨进行“路演” 。 时某以军民融合为名 ， 虚构柬埔寨“西港特区”投资项目 ， 给投资者“洗脑” ， 吸引更多人购买“亚泰坊币” 。
会员买入亚泰坊币后 ， 怎么获得收益呢？
时某“打造”了两种模式：一种是静态收益 ， 跟银行定期存款吃利息一样的锁定期套餐——锁定满5天每天返利5‰ ， 满15天每天返利6‰ ， 满30天每天返利7‰ ， 满60天每天返利8‰ 。 另一种是动态收益 ， 即拉人头赚提成 ， 也就是会员之间有层级隶属关系 ， 下线新会员买入亚泰坊币后 ， 会有5%至25%的投资额度返利给上线会员 ， 作为上线发展下线的提成 。 只要不断地去发展新会员 ， 上线就可以获得其发展的1到10层级下线会员的投资提成 。 这两种方式的返利都是以“亚泰坊币”的形式发放至会员账户中 。
会员若想退出投资变现 ， 则必须通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方式进行提现 。 “内盘对冲”即上下线会员之间可以对自己持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内进行交易 ， 绝大多数会员都选择这种方式“买入卖出”；“外盘提现”即借助代币交易平台进行搭桥 ， 以供非上下级关系且有需求的买卖双方直接交易 。


推荐阅读


上一篇：统计局：6月份CPI环比略有下降 PPI环比由降转涨

下一篇：直播|衣麦仓集结超强阵容发起嗨购节，直播电商界的创新新星正冉冉升起