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时某|“理财新平台”实际是网络传销( 二 )


亚泰坊平台规定 ， 会员每月只能把锁定套餐内5%的亚泰坊币转到外盘——“环太平洋资产交易平台”(简称“环太网”)进行交易提现 。 “环太网”作为数字货币的交易场所 ， 一般交易的都是比特币、狗狗币等主流数字货币 ， 像亚泰坊币这种时某自创的虚拟货币在“环太网”中处于无人问津的状态 。
为了制造外盘繁荣假象 ， 以此扩大亚泰坊平台吸引力 ， 时某特地安排专人对会员转入“环太网”的亚泰坊币进行“高价”回购 。
但实际上 ， 所有的“投资款”都落在了时某手中 ， 而且“只进不出” 。 时某将发行的“亚泰坊币”的初始币值与人民币的兑换比例设置为1∶1 ， 并鼓吹“亚泰坊币”会不断升值 ， 每天人为调控随意提高“亚泰坊币”价格 ， 以此诱使会员不断买入“亚泰坊币”并持有 ， 防止会员抛售引起崩盘 。
不少会员为了获得更多的“亚泰坊币”累积 ， 就中了时某的圈套 ， 除了不断地发展下线赚提成 ， 也通过“内盘”不断买入其他会员持有的“亚泰坊币” ， 并伺机“高价”卖出 。
补充侦查追加1.82亿
2018年10月20日 ， 该案移送盐城经开区检察院审查起诉 。 在阅卷过程中 ， 承办检察官发现 ， 在部分犯罪嫌疑人的供述及下线会员的谈话中均提到“码联天下”这个平台 。
“码联天下”由熊某某(另案处理)于2018年3月创立 ， 通过“分红”吸引会员购买“产品包” ， 其组织架构、盈利模式与亚泰坊平台如出一辙 ， 均没有任何实体产业 ， 靠不断发展会员收取会员资金维持运营 。 时某在2018年4月带队对“码联天下”考察后 ， 认为其“前景广阔” ， 遂提出合作事宜 。 时某在成立亚泰坊平台的四五个月后 ， 为了吸收更多的“投资额” ， 决定把会员平移至“码联天下” ， 其层级关系保持不变 ， 并要求会员缴纳3330元购买“产品包”参与动态奖励 。 2018年6月 ， “码联天下”被公安机关以组织、领导传销活动罪立案 。
经进一步审查 ， 承办检察官认为 ， “码联天下”平台已涉嫌组织、领导传销活动罪 ， 遂引导公安机关对时某在“码联天下”平台中的作用、地位及涉案金额、参与人数、层级关系方面进行补充侦查 。
最终查明 ， 时某于2018年4月利用亚泰坊平台组织架构 ， 组织会员参加“码联天下”平台 ， 通过亚泰坊平台账户收取“码联天下”“投资款” ， 截至2018年6月12日 ， 时某在“码联天下”平台有下线层级124层 ， 共有会员账号26万个 ， 共转给“码联天下”平台“投资款”合计人民币1.82亿元 。
在审查起诉过程中 ， 承办检察官又发现已被取保候审的苏某某、吴某某、杨某某系亚泰坊传销平台的“团队长” ， 发展的下线会员人数均达几千甚至数万人 。
根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的 ， 属于情节严重 ， 依法应当在五年以上有期徒刑量刑 ， 因该三人无法定或酌定减轻情节 ， 故该院依法决定追捕三人 ， 该三人最终均被判处五年以上有期徒刑 。
“亚泰坊实际通过人为操作来控制价格 ， 内外盘市场价格不固定 。 被发展为下线的受害者刚开始得到了返现金额 ， 但是过后又将钱投入到买币中 ， 成为其他下线的收益 。 一旦没有新的投资者进来 ， 资金链就断了 。 ”该案承办检察官揭露亚泰坊平台“高收益”的虚拟币交易内幕 。 (卢志坚伏晶徐玉洁)
检察官手记
近年来 ， 随着“区块链”“比特币”等新概念的兴起 ， 一些不法分子以自创“虚拟货币”等新名词、新概念为噱头 ， 以高额回报为诱饵 ， 通过各种宣传培训吸引老百姓参与其中 。 这些让人眼花缭乱的新名词 ， 迷惑性强 ， 很容易上当受骗 。 检察官提醒：目前 ， 依据《人民银行法》《证券法》《商业银行法》等相关法律法规 ， 向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币” ， 本质上是一种未经批准非法公开融资行为 ， 任何组织和个人不得从事代币发行融资活动 。 传销活动直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据 ， 引诱参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序 ， 损害人民群众的合法权益 。 不管罩上什么时髦的外衣 ， 都是骗人的把戏 。 网络传销套路深似海 ， 高回报创富神话是个坑 。
(江苏省盐城经济技术开发区人民检察院第二检察部负责人、员额检察官徐玉洁)


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