电信网络|打击电信网络诈骗“九头蛇”,如何实现“魔高一尺,道高一丈”?( 二 )
“不少诈骗资金还没来得及转走就被公安机关冻结 。”福州市反诈骗中心民警饶露明说 。
据公安部发布的消息,仅2019年,公安、银行就通过涉案资金紧急止付和快速冻结机制,7×24小时不间断运行,止付冻结涉案银行账户55.5万个,拦截涉案资金373.8亿元 。
然而,“九头蛇”长出新“头”的实力不容小觑 。去年以来,又出现通过对公账户转移赃款新动向 。
今年4月,福建泉州公安机关破获一起特大跨国买卖对公账户和个人银行卡案件,抓获17名犯罪嫌疑人,查获涉案对公和个人银行账户2000多个 。
在这些贩卖的账户中,“含金量”最高的是对公账户 。办案民警介绍,包括营业执照、对公账户、开户手机卡、法定代表人身份证、企业公章、法定代表人私章、银行账户U盾等一整套资料,售价在1万元左右 。
这并非个案 。去年以来,电信网络诈骗犯罪团伙开始大量使用对公账户转移赃款,逃避打击 。“几乎每一起案件都涉及对公账户 。”多地办案民警告诉采访人员,在诈骗、网络赌博等犯罪团伙间,有一个形象的说法:谁掌握的对公账户最多,谁的资金就最安全 。
电信网络诈骗犯罪团伙为何“青睐”对公账户?采访人员采访多地公安民警了解到,电信诈骗涉案对公账户往往分散在全国各地,查询周期长,经常是查清资金流向后,资金已被转走取现 。
对此,去年以来,公安部组织部署各地公安机关,依法严厉打击买卖银行卡和企业对公账户违法犯罪活动 。
“通信流”无孔不入
5月7日,在公安部统一指挥下,北京、上海等15个省市公安机关同步集中收网,捣毁为贷款类电信网络诈骗犯罪团伙提供服务的违法1069短信平台57个,抓获犯罪嫌疑人798名,扣押手机、银行卡、电脑等一大批涉案工具 。
诈骗分子通过发送短信、拨打电话或网络聊天等通信手段和受害者沟通,实施诈骗,这是电信网络诈骗最鲜明的特点 。采访人员调查发现,多年来,诈骗“通信流”花样翻新,屡禁不绝 。
最初,诈骗团伙躲在闽南深山用短信群发器发送诈骗信息,用收购的手机卡拨打电话,安溪部分偏远乡镇一度成为“亚洲最繁忙的基站” 。在公安机关持续严打之下,诈骗分子将窝点转移到全国各地乃至境外,利用可模拟任意号码的网络电话实施诈骗 。近年来,170等虚拟运营商号段、物联卡、95号段号码等通信手段被诈骗分子广泛运用 。
“这些通信手段背后的共性问题是层层转卖,实名制形同虚设,或是没有登记购买者,更多是登记的购买者和实际使用者不一致,实名不实人 。”多地公安民警告诉采访人员 。
有关部门监管缺位,为“九头蛇”长出新“头”提供了可乘之机 。
以近年被诈骗分子广泛使用的95号段号码为例,该号段号码原本规划用于跨省/全国范围内统一使用的客户服务短号码、电信业务接入号码等,由工业和信息化部负责规划、分配和管理,企业实名申领后,与通信运营商签订合同,由运营商管理号段使用 。
但采访人员调查发现,通信运营商的监管存在较大漏洞 。实践中出现大量代办公司专门从事95号段申领业务,申领一个5位或6位95号段号码后,可申请拓展到8位数 。这样申请一个号码后,实际可以用的号码成百上千地拓展,这些号码被层层转卖,甚至在网上公开售卖,其中一些就流入诈骗团伙 。
层出不穷的通信“黑科技”为“九头蛇”不断“续命” 。
例如,可以模拟任意号码的网络改号电话;将传统电话信号转化为网络信号、同时支持128个手机通话,具备远程控制、机卡分离等特点的“多卡宝”、GOIP(无线语音网关)等设备 。
“诈骗分子用改号软件,模拟公检法机关办公电话,冒充办案人员,以受害者‘涉嫌洗钱’等为由,要求将存款账户资金转入办案单位‘安全账户’;有的利用‘多卡宝’设备,在境外远程遥控设立在境内窝点的通信设施进行诈骗,增加了诈骗的迷惑性,给公安机关打击带来困难 。”多地公安民警说 。
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