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电信网络|打击电信网络诈骗“九头蛇”,如何实现“魔高一尺,道高一丈”?( 三 )


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有利可图 朱慧卿图/本刊
源头防范 联动打击
受利益驱动,围绕电信网络诈骗犯罪,一条分工明确、组织严密的黑灰产业链条已经形成 。
上游,有成熟的个人信息售卖产业链 。
“专门团队收集公民个人信息并提供给诈骗团伙,诈骗分子针对不同群体,精准设计骗局,迷惑性更强 。”多地公安民警告诉采访人员 。
采访人员调查发现,个人信息在网上公开售卖 。在百度搜索“出售一手实时数据”之后,弹出近300万条结果,随机联系一卖家后,对方告知,贷款网站注册信息售价5元一条,含身份证、手机、银行等信息,其手上有上万条信息 。
在QQ群中,大量工商企业数据、高校在校生数据、淘宝订单数据被明码标价 。一卖家称,其手上有母婴、童鞋、服装、汽车等一系列电商客户数据,一条母婴用品客户数据包含姓名、地址、电话、下单时间等信息,售价仅为1.4元 。
下游,围绕诈骗“资金流”“通信流”,也存在大量黑灰产业链 。
以近年来高发的“杀猪盘”(网络交友诈骗)为例,诈骗团伙通过在“珍爱网”“世纪佳缘”等婚恋交友网站注册会员,以交友为名,诱骗受害者参加网络赌博或投资推荐的股票、基金等 。
而这些博彩、投资网站,均是诈骗分子找专业团伙建立的,伪装成境外知名博彩、投资网站页面,受害者能在网上搜索到这些知名网站信息,很容易被迷惑 。诈骗分子在后台操控,受害者一旦投入资金,其账户本金及“收益”就只是显示在平台上的一个数字,资金早已被诈骗分子通过银行账户、第三方支付平台转走 。
近年来,针对电信网络诈骗及上下游黑灰产业链,公安、银行、工信、网信等部门联手多次开展专项打击行动,查处一大批违法违规行为,起到有效震慑作用 。
制度的笼子也越扎越紧 。手机卡、银行卡实名开卡得到落实,此前长期存在的持他人丢失身份证也能办理等乱象得到遏制 。出租、出借、出售个人银行账户或企业对公账户纳入金融信用基础数据库管理 。
有关部门“见招拆招”,持续加大联动打击力度,但采访人员采访发现,这些措施存在一定的滞后性 。不少基层办案民警坦言,在管控诈骗“资金流”“通信流”及黑灰产业链源头上存在漏洞 。
以对公账户为例,出现同一人以同一个虚构的经营地址,注册数十家乃至上百家经营主体,再申领上百个对公账户出售牟利现象;有的地方出现不法分子组织大量人员到银行柜台办理对公账户,申请资料存在明显疑点,银行也一路绿灯 。
又如,95号段号码、170等虚拟运营商号码、物联卡等通信手段,原本是通信部门开发、拓展的便民新业务,但因为配套安全监管没有跟上,被犯罪团伙利用用于实施犯罪、逃避打击 。
因此,多地公安、通信、银行等部门工作人员提出,捏住电信网络诈骗“九头蛇”的“七寸”,除持续严打犯罪链条外,还须加强源头防范、推进联动打击、完善工作机制,实现标本兼治 。
例如针对长期存在的电话卡“实名不实人”和虚拟运营商治理难题,一些地方通信运营商采取的治理措施,具有一定借鉴意义 。中国联通泉州分公司信息安全部负责人艾圣宪说,“凡是营业员违规开卡涉嫌被电信网络诈骗犯罪利用的,每张罚款2000元;出现两张就扣罚全部绩效,同时追究相关人员责任,以重拳整治个别营业员与不法分子勾结售卡乱象 。”
同时,中国联通泉州分公司今年4月成立专项工作组,运用大数据手段,研判涉电信诈骗犯罪电话卡特点,对诈骗号卡进行精准画像,建立反诈模型 。“被系统研判为潜在诈骗号卡的,只要进入泉州就会变成废卡,将诈骗行为终止在事前 。”艾圣宪表示 。
“打击电信网络诈骗犯罪,关键在于各有关部门切实履行安全监管主体责任,堵住漏洞,不给诈骗分子可乘之机 。”受访人员建议,完善法治手段,强化责任追究机制,落实源头防范责任 。对个别部门和人员因放任、失职,履行部门责任不到位甚至内外勾结,导致所开展业务被犯罪团伙利用的,严肃追责 。(采访人员 郑良 王成 吴剑锋)


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