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一本区块链|买别墅开豪车，币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿( 二 )


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Telegram群内发布的“HT搬砖套利教程”来源：公安部网安局官微
具体如何操作？骗子称 ， 玩家只需要把ETH打入指定地址 ， 就能按照1:60的比例 ， 领取“HT” 。
截至7月13日发稿前 ， 火币交易所数据显示 ， ETH价格为244.23美元 ， HT价格为4.24美元 ， 以此计算 ， 完成一次搬砖套利 ， 玩家的收益率高达4.3% 。
“我也遇到过这类骗术 ， 骗子说只要发送0.1个ETH ， 就能领到10.5个HT 。 按当时价格算 ， 投1个ETH就能赚到600多块钱 ， 收益率接近40% 。 ”一位币圈玩家透露 。
为了让骗局显得更加真实 ， 骗子们还会在Telegram群内安插“托” ， 伪装成真实用户 ， 引诱真实玩家上钩 。
一旦玩家们按骗子们的教程操作 ， 将自己的ETH转入指定地址 ， 就会收到“HT”——它并非火币官方的HT ， 而是骗子们发行的假币 。
它没有任何价值 ， 也无法在火币交易所套现 。
而一旦有玩家发现其中的猫腻 ， 骗子们还会抛出另一套说辞 ， 以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由 ， 诱导其加大投入 ， 完成二次收割 。
公安部网安局资料显示 ， 在这套诈骗套路下 ， 自2019年以来 ， 上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个 ， 涉案价值超过1亿元 。
骗局得手后 ， 这些骗子大肆挥霍 ， 购买了别墅、豪车 。
今年6月 ， 温州瓯海警方在福州市某豪华别墅和某商品房内 ， 将10名犯罪嫌疑人悉数抓获 。
【一本区块链|买别墅开豪车，币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿】在现场 ， 警方扣押作案手机、电脑几十台 ， 缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个 ， 查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产 ， 价值共1300多万元 。
一本区块链|买别墅开豪车，币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿
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被警方查获的豪车、别墅来源：公安部网安局官微
这类骗局不是最近才有的 ， 在2019年 ， 媒体就对其进行了报道 。 火币官方也曾在2019年5月发布公告 ， 称从未发起过任何形式的“搬砖套利”活动 ， 并提醒用户防范风险 。
根据数字资产安全追踪平台CoinHunter2019年6月发布的统计数据 ， 类似骗局的涉案金额达到了1.5万ETH ， 当时价值3000万元人民币 。 其中 ， 单一用户最多被骗去了885个ETH 。
03防骗技巧
在币圈 ， 假币为何泛滥不止？这还得从假币骗局的套路说起 。
首先 ， 要发假币 ， 门槛并不高——大多数币圈假币都通过以太坊ERC20协议发行 ， 所需资金、技术门槛都极低 。
网络上曾流传着一篇文章 ， 介绍的就是以太坊ERC20代币的发行过程 。
按照文章教程操作 ， 大多数币圈玩家都能在10分钟内发出一个属于自己的代币 。
与现实中的制造假币相比 ， 在币圈制造假币几乎毫无难度 。
在发行之外 ， 骗子们要想牟利 ， 还需要把假币“卖”出去 。
而这一步 ， 才是币圈假币骗局的核心 。
在以往 ， 骗子们推销假币 ， 要一对一地诱导玩家购买 。 前文提及的“HT搬砖” ， 以及“PERL低价私募” ， 都是其常见话术 。
但这种兜售方式效率低、速度慢 。 现在 ， 骗子们有了新的销售手段——去中心化交易所 。
近一年来 ， DeFi上的去中心化交易所备受追捧 。 以Uniswap为例 ， DeBank数据显示 ， 其近期的日均交易量较去年同期已增长380% 。
与中心化交易所相比 ， 去中心化交易所大多不设置上币门槛 。 这意味着 ， 假币也可以在去中心化交易所上自由交易 。
例如 ， 在Uniswap上 ， 玩家可以用两种方式交易数字货币：第一种 ， 是在搜索框内输入自己要交易的代币名称 ， 如BAL；第二种 ， 是在框内输入代币的合约地址 。
对于代币发行者而言 ， 只要在GitHub上发出上币申请 ， Uniswap就可以将代币收录到搜索框内 ， 让玩家可以直接搜到 。


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