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非法控制潍坊北部大片海域 检方对33名嫌疑人提起诉讼( 二 )


不枉不纵靠的是深挖细查
什么是海域使用权,海域使用权人享有哪些权利义务?渔民正常捕捞需要办理什么手续?渔民到海域使用权人承包、确权的海域捕捞是否合理?什么是傍船、绑船?此前没有海洋办案经验的办案组成员们,对案件可能涉及到的法律、法规、司法解释逐个摘录并一一学习 。
本案中,以王雷为首的犯罪团伙并没有明显的“打打杀杀”行为,对其犯罪行为如何定性是本案的焦点 。
王雷先后确权承包的海域水产资源丰富,其具有养殖等权利,但对于自然生长的海产品,拥有捕捞许可证的渔民有权进行捕捞 。此前,国家曾对渔民收取一定的资源管理费,近些年国家加大对渔民的支持,资源管理费已不再收取 。在此情况下,王雷以坐拥“承包权”为由长期收取所谓“旗子费”,其行为显然是非法的 。
该案涉嫌罪名13起,涉案事实极多,仅敲诈勒索犯罪事实就多达135起 。为确保办案质量,办案组决定以分罪名的方式完成审查起诉阶段的工作,每位成员负责几项不同的罪名,并制定了详细的案件进度排期表,确保每一个环节依法进行 。
本案涉及财产众多,其中房产214套、车辆16辆、船只22条、字画314幅、玉器翡翠671件、银行账户104个、扣划资金5000余万元 。办案组对涉案财产的来源、权属逐条甄别筛选 。对权属不明的资产,办案组会同公安机关补充了大量证据查明其性质、权属,最终对每一项财产提出明确处理意见并得到法院认可 。
不纵亦不枉,是办案组对每一项犯罪事实认真审查,严格适用法律的基本准则 。2016年夏天,王雷经人介绍购买了砗磲8片,公安机关指控其涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪 。检察官审查发现,王雷购买砗磲的时间早于最高人民法院的相关司法解释规定和海南省地方性法规,也无从推断王雷是否具有明知砗磲是国际公约保护动物这一主观“明知”,因此对王雷涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪依法不予认定 。
王雷为承建建筑工程成立一家公司后,曾将虚开的增值税专用发票用来抵扣税款 。公安机关移送的证据中显示,2017年、2018年两年间,其向税务机关提交的进项增值税专用发票共计2.2亿余元,用于抵扣税款高达2360万余元 。虽然基本事实较为清楚,但难点在于本案中并非只有虚开的增值税发票,还掺杂着大量真实交易,且交易数目庞大 。办案组委托审计机构进行了审计,但审计部门提供的报告仍不能区分虚假交易和真实交易 。
最终,办案组决定在现有票据的基础上“做减法”:对确有真实货物交易的部分,通过证据证实该部分的具体数额并作为减数,以此计算出抵扣税款的数额 。根据证人证言、王雷的供述以及工程承揽合同,办案人员奔赴连云港、烟台等多地,找到合同相对人、项目施工人员调取证据,坚持资金流、货物流和发票流一致 。办案组还专门向税务部门请教,通过专业数学换算方式精确计算出王雷通过虚开增值税专用发票骗取的国家税款金额 。“敲了整整一周计算器,整个办公室就这一种动静 。最终我们排除了1.5亿元真实发票,确定抵扣税款1200余万元 。”检察官焦天翼回忆说 。
庭审持续了17天
4000多页、200多万字的审查终结报告,72页、4万多字的起诉书,报送法院卷宗437本 。本案庭审前,出庭支持公诉的6名公诉人对案件的审理难度早有心理准备,但实际情况还是超出了他们的想象 。
为确保庭审效果,办案组制定了详细周密的出庭预案,准备了数十个多媒体示证内容 。对庭审中出现的各种情况提前准备,6人公诉组进行了详细分工 。
浩如烟海的卷宗、错综复杂的证据,各种琐碎零散的数据,都很“熬人” 。该案庭审持续了17天,总时长175小时 。每天准时八点半开始,晚上最早九点结束,公诉人员承受了巨大身心压力 。
法庭上,多名被告人对起诉书指控的罪名和犯罪事实都提出了质疑,王雷更是一度情绪激动,有意操纵其他被告人及旁听人员的情绪,破坏庭审 。辩护人就起诉书指控的事实和罪名每项必辩,每条必论 。即使事前做了充足的庭审预案,庭审中的突发状况依然防不胜防 。庭审中,辩护人屡次当庭提出回避、重新质证等意见,仅是公诉人当庭作的质辩意见草稿就有百十余张 。


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