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澎湃新闻|汇丰为美提供唯一关键证据PPT曝光，孟晚舟律师强力回击( 二 )


孟晚舟律师认为 ， 这一说法是“令人难以置信”的 ， 诸多证据指明这是 “重大不实陈述” 。
一位有着25年金融机构工作经历的专家女士表示 ， 华为作为全球最大的通信设备制造商和《福布斯》全球500强企业 ， 是汇丰银行全球流动性及现金管理部第17大客户 ， 双方有着近20年的业务合作 。 如此的规模和时长 ， 难以想象安排给华为的客户经理是个不懂汇报的“低层员工” 。 因此 ， 无论是从银行审批流程、涉敏感国家业务 ， 还是涉大客户业务等多角度审视 ， 汇丰高层都应该完全了解华为和Skycom在伊朗的业务情况 。
澎湃新闻|汇丰为美提供唯一关键证据PPT曝光，孟晚舟律师强力回击
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华为向法院提交的邮件也证实：汇丰不同区域、不同业务、不同层级的员工 ， 包括“副总裁”和“高级副总裁”都在和华为直接沟通Skycom的银行业务 。
尤为关键的是 ， 2012年12月 ， 汇丰因自身不当行为 ， 包括为毒贩和基地组织成员洗钱违反美国制裁规定 ， 与美国司法部签署《延期起诉协议》 。 汇丰向美国司法部保证 ， 针对全集团客户开展审视和清理工作 。 金融专家表示 ， 在此过程中 ， 汇丰不可能识别不出华为和Skycom的关系 。 大型金融机构最基础的合规要求 ， 就是“了解你的客户” 。 汇丰有专门的风险管理委员会 ， 所有分支机构均设有合规部门 。 风险评估更不可能仅仅依靠一份孟晚舟的PPT文件 。
汇丰不承担责任 ， 也没有任何损失
“欺诈罪”需要欺诈者存在“犯罪动机” ， 并产生“欺诈行为”对被欺诈者造成“确实损失”才可成立 。 美方在《补充引渡案件记录》中指出 ， 孟晚舟欺诈汇丰银行 ， 从而使华为获得了9亿美元的“高额”信用额度 ， 汇丰银行的经济利益因此面临风险 。
不过 ， 孟晚舟团队指出 ， 事实上 ， 9亿美元的信用额度是在2014年4月30日 ， 汇丰及另外8家银行共同提出的 。 其中汇丰提供的总额度上限仅为8千万美元 。 更重要的是 ， 华为从未使用过这一信用额度 ， 并在2017年6月取消了这一信用额度 。
此外 ， 在美国提交给加拿大的《案件起诉记录》中 ， 美国指出汇丰曾违规为Skycom的涉伊朗业务提供过1亿美元清算 ， 这一举动违反了对伊朗的金融制裁禁令 。 面对这一确凿指控 ， 背负《暂缓起诉协议》的汇丰如若没有合理解释 ， 将难逃被美国没收金融执照 ， 失去银行身份这一重罚 。 然而 ， 汇丰随即“甩锅”华为 ， 将所有的过错无端归咎为“汇丰不清楚华为及Skycom在伊朗有业务”这一“万能理由” ， 将自己的过失 ， 摘得一干二净 。
公开材料显示 ， 华为与汇丰一直在通过电子邮件沟通业务往来 ， 华为与Skycom间的结算业务也在其中 。 如前文所叙 ， 在完全了解华为及Skycom在伊朗业务的情况下 ， 2010年到2014年 ， 汇丰为华为提供了相关金融服务 ， 业务来往资金总量为1亿美元左右 。
一位拥有26年银行工作经验的证人表示 ， 进行美元跨境支付和结算的具体路径 ， 由付款银行来决定；作为银行客户 ， 通常只会在乎支付的及时性和成本 ， “华为获知清算路径的可能性极低” 。 而且 ， 银行如果认为相关付款可能违反制裁法律 ， 完全可以冻结或者拒绝付款 。
简言之 ， 交易是否通过美国清算 ， 责任在金融机构 。 如果汇丰银行结算确有违法操作 ， 那也应由汇丰自身来承担主要责任 ， 而不应是银行客户 。
案底在身 汇丰递交“投名状”脱罪？
一直声称被华为欺诈的汇丰银行 ， 至今没有采用法律手段主张自己的权利 。 这又是为什么呢？
有分析人士认为 ， 因为有“案底”在美国手中 ， 汇丰为给自己减罪 ， 主动与美国合谋 ， 配合美国为构陷孟晚舟七拼八凑各种材料 。
公开信息显示：2012年 ， 美国政府就为墨西哥毒贩洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰 ， 当时很有可能在美国被吊销经营许可 。 不仅支付了19.2亿美元罚金 ， 并与美国司法部达成为期五年（2012-2017年）延期起诉协议 。 协议到期前 ， 汇丰同意在任何调查中配合司法部 ， “配合监控和持续合作” 。 2013年 ， 美国司法部联同FBI指定美国一家金融调查公司Exiger进驻汇丰 ， “监控汇丰客户的全球汇款 ， 并获取汇丰的一切信息” 。


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