平台|6家涉案平台新消息：涉及抓人、冻结资金、判刑……( 二 )
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东方车贷网：实控人陈兆亮涉非吸被移送审查起诉
据深圳市福田区人民检察院消息，犯罪嫌疑人陈兆亮涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。
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深圳市公安局福田分局侦查认定：自2015年起，犯罪嫌疑人陈兆亮使用深圳市东方快车投资管理有限公司，设立东方车贷网P2P平台，推出以租代购、零首付购车等相关借款标的，通过网络等方式公开宣传，并承诺高额利息为回报，向社会公众吸收资金，进行非法吸收公众存款业务。
据悉，东方车贷网于2015年3月正式上线运营，注册资本3000万元，陈兆亮系深圳市东方快车投资管理有限公司法定代表人，持股30%，同时任执行董事、CEO。2019年10月30日，东方车贷网因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查。今年1月20日，警方对平台实控人陈某某、前股东王某采取刑事拘留措施。根据当时通报，警方已冻结了10个涉案银行账户。
旌逸集团：实控人被判无期 1.9万人损失44亿
2020年7月23日，上海二中院采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告单位旌逸集团有限公司、被告人孔祥友非法集资案，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司罚金人民币二千一百万元，以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一千万元。
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经审理查明：
上海旌逸资产管理有限公司于2011年1月注册成立，2014年7月该公司由他人转让给周海生（另案处理）。同年8月，周海生设立上海人宇资产管理有限公司。2014年8月至2015年2月，旌逸资产公司和人宇公司在未经有关部门批准的情况下，通过开设的分支机构发放宣传单等方式公开宣传，承诺保本并许以8%至12.6%的年化收益，向1,577人非法吸收资金人民币2.5亿余元，其中已兑付本金6,141万余元及利息413万余元。
2014年12月，被告人孔祥友在明知旌逸资产公司和人宇公司非法吸收资金且大部分本金未兑付的情况下，仍担任上述两家公司的法定代表人，且于2015年1月又设立上海万悦融资租赁有限公司，并于同年春节后实际控制了上述三家公司。同年3月起，旌逸资产公司招录陆金花、王一倩、谢作享（均另案处理）等人，先后在上海等八个省、直辖市设立分支机构。2016年7月，旌逸资产公司正式更名为旌逸集团有限公司。
至2018年2月，孔祥友在旌逸集团及其关联企业人宇公司、万悦公司未经有关部门批准的情况下，通过分支机构招募员工发放宣传资料、召开酒会等方式公开宣传，以石门县华宇新能源科技有限公司、广德县日泰新能源科技有限公司、黄石经济技术开发区孔府佳人娱乐会所、盐城经济技术开发区迪拜俱乐部有限公司、上海维多利顺风娱乐有限公司、福建武夷中蓝生物科技有限公司、盐城奥华家居有限公司和段立波、李斌等投资项目名义推出所谓的理财产品，并采用签订《委托融资租赁合同》或《债权资产受让协议》以及相配套的《债权回购协议》《回购承诺书》等方式，承诺保本并以5.4%至26%年化收益为诱饵，向2.7万余人非法集资130亿余元。至案发，仍有1.9万余人本金计44亿余元无法归还。
经审计，截止2018年2月，孔祥友以旌逸集团等单位名义非法集资130亿余元中，除案发后已被冻结银行资金及查获的现金外，主要用于兑付到期本息89亿余元、返还钱款633万余元、公司经营开支15亿余元、以投资项目名义支出22亿余元（其中约定项目支出4,849万余元）、孔祥友个人提现花用3亿余元以及根据孔祥友指令划转至与集资参与人无关的个人和公司账户3亿余元等。
【来源：网贷之家官网】
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