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等深线|从毒贩到PPT：汇丰银行的牛排馆大戏( 三 )



等深线|从毒贩到PPT：汇丰银行的牛排馆大戏
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知情人士告诉《等深线》采访人员：“汇丰银行一直声称是华为约的他们 ， 但事实上是汇丰银行主动约的 。 一般银行约见客户都是通过正式邮件往来 ， 但这次汇丰银行并没有发邮件 。 ”
在这之前 ， 2012年、2013年 ， 路透社发了两篇报道称 ， Skycom与华为有密切关系 ， 华为通过Skycom在伊朗从事违反美国制裁规则的业务 ， 包括转卖美国电脑设备给伊朗 。 而这两篇报道成为后续所有事件的开端 ， 据说汇丰银行看到报道后 ， 多次要求华为高管出面澄清 ， 于是 ， 孟晚舟踏入了那间牛排馆 。
等深线|从毒贩到PPT：汇丰银行的牛排馆大戏
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双方均为世界500强企业 ， 但从常见的企业组织层级来看 ， Alan Thomas系汇丰银行亚太区域某个银行业务的负责人 ， 而孟晚舟则是华为整个集团的CFO ， 两者地位显然不甚匹配 。
但知情人称 ， 考虑到以前的合作关系 ， 孟晚舟还是带着一份中文PPT进入牛排馆 ， 并按PPT的内容 ， 介绍了Skycom和华为公司在伊朗的业务情况、相关合规制度与措施 。
美国的《案件起诉记录》证实 ， 会面后 ， 汇丰银行反复索要英文版PPT ， 孟晚舟随后安排将PPT给了汇丰银行 。 据知情人士介绍 ， 索要PPT的人 ， 正是Alan Thomas 。 在得到PPT后 ， Alan Thomas转手就发给了该行的风险管理委员会 。
孟晚舟不会想到 ， 就是那份PPT ， 成了导致她被捕的唯一关键材料 。 而近期律师团队提交法庭的证据显示 ， 在牛排馆会面之前 ， 甚至汇丰银行始终都知道Skycom与华为的关系 ， 美国的《补充案件起诉记录》中也明确称 ， 多年以来 ， 汇丰银行处理Skycom的业务时 ， 都是与华为员工用华为邮箱进行沟通和联络 。
而孟晚舟律师团队新近提交的证据显示 ， 在汇丰内部 ， Skycom被“白纸黑字地”标志隶属于华为集团（Huawei Group）；从2010年起的多封业务往来邮件 ， 都可以证明汇丰知晓华为与Skycom的关系 。
此外 ， 华为曾把Skycom的财报发给汇丰 ， 财报对Skycom业务有着清晰的描述 。 汇丰银行不同区域、不同业务、不同层级的员工 ， 都在持续和华为直接沟通Skycom的银行业务 。
此外 ， 汇丰一位高级副总裁还曾直接就更改Skycom账户权签人一事 ， 发邮件给华为员工 。
上述各种证据 ， 实际让牛排馆会面变得更加不可思议：既然汇丰银行早就知晓华为与Skycom有伊朗业务 ， 那么其“主动约见” ， 以及会面之后 ， 反复索要英文版PPT的举动 ， 与其国际大行的“排面”极不相称 ， 颇显怪异 。
受害的证据提供者？
根据现有公开文件 ， 那份PPT ， 是导致孟晚舟被捕仅有的关键文件材料 。
美国《引渡案件记录》在讲述如何获得那份PPT的同时 ， 也讲述了要求加拿大警方逮捕孟晚舟 ， 并引渡美国的理由：孟晚舟曾于2013年与汇丰银行有过接触 ， 且就“华为伊朗业务”撒谎、导致汇丰银行面临被美国处罚的风险 。
依照美国对伊朗制裁规则 ， 将美国相关技术、产品出口至伊朗的企业 ， 为伊朗提供相关服务的企业 ， 将受到制裁 。 而这个“相关”的范围 ， 则被美国限定标准并时有变化 。 结合美国长臂管辖制度 ， 制裁的指向范围 ， 则是任何与美国有关的世界各国企业 。
比如 ， 上述文件讲述的汇丰银行面临美国处罚的风险 ， 即指其在为华为和Skycom在伊朗的业务清算时 ， 使用了美元清算 ， 属于美国划定的“清算汇款金融信息服务” 。 具体在孟晚舟案中 ， 美国指控孟晚舟欺诈汇丰银行 ， 导致后者违反对伊经济制裁禁令《伊朗金融制裁条例》（ITSR） ， 违规为Skycom提供了美元清算 。
总结美方指控 ， 其讲述的是这样一个以汇丰银行为受害者的欺诈故事：孟晚舟被指未向汇丰银行如实陈述华为与Skycom公司的关系 ， 导致汇丰银行因不知情 ， 以美元帮Skycom公司结算 ， 导致面临制裁风险 。


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