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等深线|从毒贩到PPT：汇丰银行的牛排馆大戏( 四 )


而孟晚舟案件的引渡法官Heather Holmes ， 在其关于双重犯罪的判决中指出 ， 只有美国对伊朗的制裁禁令 ， 才可能给汇丰银行带来损失或风险 。 也因此 ， 上述指控逻辑中 ， 汇丰银行的客户 ， 是否在伊朗有业务 ， 才是评估风险的唯一要素 ， 至于华为和Skycom是什么关系 ， 并不重要 。
孟晚舟律师团队向法院提交的材料表示 ， 上述牛排馆会面时 ， 孟晚舟已向汇丰银行高管介绍了华为与Skycom公司在伊朗有商业合作 ， 华为并不存在欺骗行为；邮件等均证明汇丰知道华为与Skycom的关系；是否通过美国进行美元结算 ， 取决于银行自己 ， 和华为没有关系 。
“选择何种货币清算 ， 除非客户主动、特别要求 ， 否则 ， 这个选择很大程度取决于银行 。 甚至 ， 客户对这个路径未必完全知情 。 如果认为付款可能违反制裁法律 ， 银行可以冻结或者拒绝付款 。 ”有外资银行人士介绍 ， 如果涉嫌违规操作 ， 当事银行要负主要责任 ， 而不是客户 。
值得一提的是 ， 在驳斥美方提及 ， 汇丰银行未将华为和Skycom的关系通报银行高层 ， 仅“初级”员工知情时 ， 辩方陈述文件称 ， 未经高层审批就轻易做出判断 ， 汇丰银行的做法简直“难以置信” 。
讽刺的是 ， 2012年时 ， 汇丰银行聘请了履历中与反洗钱、伊朗制裁直接有关的美国官员 ， 出任法务、合规部门负责人：美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）前主任、曾任美国制裁委员会主席和美国反洗钱机构负责人的Robert Werner ， 出任该行金融犯罪合规全球主管；美国财政部恐怖主义与金融情报办公室前副部长Stuart Levey出任首席法务官 ， Stuart曾负责反恐和金融情报 ， 美国媒体称 ， 其曾在打击朝鲜和伊朗涉嫌在国际金融体系中的非法行为中发挥核心作用 。
多年前 ， 汇丰银行原首席合规官David Bagley就表示 ， 该行分支众多 ， 且均设有合规部门 。 高官加盟、分支均有合规部门的汇丰银行 ， 在美国指控表述中 ， 却成了孟晚舟案中的受害者 。
美方《补充案件起诉记录》还称 ， 孟晚舟欺诈汇丰银行 ， 获得9亿美元信用额度 。 而6月份律师团提交的备忘录称 ， 实际上 ， 所指9亿美元中 ， 只有8000万美元额度由汇丰银行提供 ， 且华为从未使用过这笔额度 。
孟晚舟律师团队提交陈述认为 ， 美方指控中 ， 遗漏了重大信息 ， 甚至存在故意误导之嫌 。
从“毒枭洗钱案”脱身
2017年12月 ， 美国检方撤销了对汇丰的全部刑事指控 。 《洗钱银行》临末 ， 呈现了美国社会对此事的震惊 ， 人们无法相信 ， 汇丰银行在帮助毒枭洗钱案中 ， 竟然只是缴纳了十几亿美元罚金 ， 被监管5年 ， 便可脱身 。
为何会这样？媒体早前披露信息称 ， 国会就此举行的听证会上 ， 有高官表示汇丰银行规模太大了 ， 如果追究 ， 将引发诸多连锁反应 。 另有报道称 ， 英国财务大臣曾致信美国 ， 表示如果起诉汇丰银行 ， 则可能给全球金融带来不稳定 。
尽管这样纯政治 ， 而非法律的“解释” ， 让民众至今难以信服 ， 但美国司法体制、实践中素有“控辩交易”…… ， 而这种交易的具体内容 ， 往往并不透明 。
不过 ， 巧合的是 ， 众多公开信源显示 ， 就在汇丰银行被撤销全部刑事指控的2017年 ， 这家银行将那份PPT交给了美国官方 。 一年后的2018年12月1日 ， 孟晚舟在加拿大被扣押 ， 事发后 ， 华为公司当时刊发的声明内容显示 ， 这家企业对孟晚舟为什么被捕并不知情 。
知情人透露 ， 就在2017年8月 ， 汇丰银行突然单方面提出 ， 终止与华为近20年的业务合作 。 现在回忆这一节点 ， 以及更早之前的那场牛排馆会面的种种怪异 ， 结合各方提交的材料 ， 整件事变得越来越清晰 。
颇为矛盾的一点是 ， 据路透社报道 ， Alan Thomas与孟晚舟会面后的数月 ， 汇丰内部认定 ， 华为作为汇丰的客户 ， 所带来的名誉风险是可接受范围（可控的） ， 并将继续与华为保持业务往来 。


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