海事服务网|新加坡油商兴隆财务造假案，持续发酵…
近日 ， 新加坡华侨永亨银行（OCBC Bank）向新加坡法院提交申请 ， 将贸易商林恩强（Lim Oon Kuin）下属的船舶所有公司Xihe Holdings列入司法管理 。
具体来说 ， 华侨永亨银行要求新加坡高等法院任命致同新加坡（Grant Thornton Singapore）的Seshadri Rajagopalan和Paresh Jotangia 担任Xihe Holding的临时司法管理人 。 同时被要求列入司法管理的还有Xihe下属子公司 Da Xin Tankers、Hua Guang Shipping、Nan King Maritime 和Hua Xin Shipping 。
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今年4月 ， 林恩强一手创办的兴隆贸易被曝出严重的财务造假 。 这一事件曝光后 ， 华侨永亨银行便对Xihe的管理非常不信任 。
据航运界网了解 ， 兴隆的最大债权人是汇丰银行 ， 债务敞口高达5.98亿美元；包括华侨永亨银行、兴业银行新加坡分行、荷兰合作银行新加坡分行在内的多家银行的债务敞口也超过2亿美元 。
在法院宣誓书上 ， 华侨永亨银行表示 ， 任命独立司法管理人和临时司法管理人 ， 将大大重塑重塑潜在投资者的信心 。
据The Business Times报道 ， 华侨永亨银行认为 ， 出于兴隆业务的关联性 ， 非常有必要任命临时司法管理人调查违规行为 ， 防止进一步损害债权人 。 该银行强调 ， “Xihe子公司连续数月未能从Ocean Tankers手中追回款项 ， 损害了相关债权人的利益 ， 也违反本银行的合同义务 。 ”
Xihe Group为福建油帮“教父”林恩强（其更为人所熟知的名字其实是OK林）所有 。 今年5月初 ， 林恩强所有的石油贸易公司兴隆贸易和船舶运营公司Ocean Tankers被列入临时司法管理 。
此后 ， 由法院指定的管理人普华永道指出 ， 兴隆贸易存在大量的违规行为 。 而担任Ocean Tankers临时管理人的安永公司也同样发现 ， 该公司在商务方面有着严重的不合规 。
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这两家会计师事务所提出的指控包括捏造虚假收益、大规模伪造文件、滥用有担保的库存以及误导银行向兴隆贸易提供融资等 。
此外 ， 值得一提的是 ， 华侨永亨银行披露道 ， 2017年和2018年 ， OK林从兴隆贸易各分得3,000万美元和6,000万美元股利 ， 但事实上 ， 这两年的公司利润并不能支撑这样的分红 。 而在Ocean Tankers ， OK林在冻结手续前迅速抽走了1900万美元 。
熟悉相关案件的法律人士表示 ， 当Xihe Group从Ocean Tankers收回船舶并试图出售时 ， 债权人感到十分惊慌 。
比如 ， 新加坡本土的一名法律人就在本周三表示 ， “非常担心出现一个情况 ， 即OK林会抛弃兴隆贸易和Ocean Tankers ， 并从Xihe套现 。 ”
据了解 ， Xihe Group及其下属子公司共有100艘船舶 ， 涵盖油轮大小船型 ， 从小型加油船到VLCC 。 目前 ， 仅有少数加油船被卖出 。
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