洗钱|涉嫌洗钱2000余万元 团伙5人被刑拘
近日 ， 南召县公安局经过缜密侦查 ， 打掉一个涉嫌洗钱的团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人5名 ， 查扣电脑19台、手机卡20余张、车辆1台 。 根据目前的调查 ， 该案涉案金额2000余万元 。
【洗钱|涉嫌洗钱2000余万元 团伙5人被刑拘】7月12日8时许 ， 南召县公安局城郊派出所民警在城郊乡贾沟村处理一起纠纷时 ， 发现该村村民李某家门口有几名年轻男子出入 。 几名年轻男子见到附近有处理警情的民警 ， 眼神躲闪 ， 似乎有意躲避 。 一系列可疑的举动 ， 引起了民警的注意 。 在警务区民警的询问下 ， 附近居民反映 ， 近期村子里经常有外来人员出入 ， 形迹非常可疑 ， 且李某家整天大门紧闭 。
得知这一情况后 ， 城郊派出所民警立即对居民反映的情况进行研判 。 在相关部门的支持下 ， 民警调查发现 ， 今年3月底 ， 李某在自家二楼加盖板房、接入网线并开设数个路由器 。 种种迹象表明 ， 几名活动人员有违法犯罪嫌疑 。
当天下午 ， 南召县公安局刑警大队和城郊派出所组织警力 ， 对李某家进行突击检查 ， 当场查扣电脑19台 ， 抓获涉嫌为境外网络赌博、诈骗产业洗钱的犯罪嫌疑人5名 。
公安机关初步查明 ， 该团伙自3月以来 ， 利用自己申请、借用亲属或网上购买的近百个支付宝账号 ， 从上线接收网络赌博、诈骗资金 ， 抽取6‰至12‰不等的佣金 ， 再将资金转入上线指定的账户 ， 从中获利 。 截至被抓获时 ， 该团伙已涉嫌洗钱2000余万元 。
目前 ， 该团伙5人已被南召县公安局刑事拘留 ， 案件正在进一步办理中 。（艾旭）
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