诈骗|马田街道地毯式反诈考试推广显成效|蓝马甲成功拦截假冒公检法诈骗避免事主四千万元损失
7月22日 ， 马田街道蓝马甲反诈业队一天内拦截三宗诈骗案件 ， 其中为来自香港的企业老板王先生拦截一宗假冒公检法诈骗、避免损失四千万的故事 ， 在辖区广为传诵 ， 成为反诈宣传经典案例 。
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据了解 ， 事发当天上午九时许 ， 王先生收到一个自称“香港湾仔入境事务处”工作人员电话 ， 称7月8日在上海浦东机场一名叫林玉芯的女士身上查获二十多张身份证 ， 其中就有王先生的港澳居民来往内地通行证 。经查 ， 该女士自供“香港回乡证”系王先生倒卖给她换取了两万的费用 。王先生的行为有助力犯罪嫌疑人从事不正当业务之嫌 ， 已被中国上海警方限制出境 。现专电告知王先生当天下午两点钟将被限制出入境 。该工作人员又称 ， 为不影响王先生行程 ， 若他未涉及此案 ， 须由香港入境处协助其在第一时间转接上海警方报案 ， 要求王先生使用QQ影像录口供 。现因林玉芯牵涉重大案件 ， 对方要求王先生对此事严格保密 。如确系无辜 ， 上海警方将为王先生提供证明文件 ， 并凭此通过深圳湾口岸专用通道出入境并解除限制等等 。
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【诈骗|马田街道地毯式反诈考试推广显成效|蓝马甲成功拦截假冒公检法诈骗避免事主四千万元损失】放下电话后 ， 王先生按照对方提示加了QQ ， 点击了语音视频 。上面显示上海警方王晓波在办理核实中……接着又传出王先生今6月15日在上海浦东工商银行转账四千多万的记录 ， 有违法洗钱嫌疑 ， 数额较大……从QQ语音通话中 ， 王先生还听到了对方“对讲机”传来他不仅“回乡证”有问题 ， 还涉及洗钱要立案侦查 。王先生表示对此事不知情 ， 对方表示帮他转接上海刑侦大队电话 。转接电话中“民警”表示 ， 此案涉及金额较大 ， 还查到王先生名下三张银行卡号有高达七千多万元交易 ， 其中两张涉及较大金额 ， 单张高达四千万 ， 怀疑为洗钱所得 ， 其“逮捕令”和冻结银行卡的“冻结令”已下达 ， 并给他看了相关图片 。现在上海警方相信王先生没有参与洗钱 ， 所以需配合进行相关操作来证明清白 。王先生再次按对方提示 ， 来到一处远离人群的密闭空间“进行视频笔录” ， 视频后对方又QQ语音通话 ， 询问王先生其他信息 ， 整个过程长达约四小时 。在最后即将按对方所说转账到“安全账户”时 ， 王先生猛然想起 ， 不久前马田街道反诈队在其公司推广反诈宣传考试时 ， 曾与蓝马甲有过沟通交流 ， 对方所说的“安全账户”不就是典型的诈骗吗？想到此 ， 王先生假装信号不好 ， 挂掉了电话 ， 火速通知相关银行做好安全保护 ， 并通过之前马田街道蓝马甲反诈队留下的联系方式 ， 报告此事 。蓝马甲当即为王先生分析了此次诈骗的套路和手法 ， 告知他以后接到此类电话要直接果断挂掉 ， 不给骗子任何机会 。
王先生心有余悸地说：“幸好之前马田街道蓝马甲反诈队有专程来公司宣
传 ， 我将以此为戒 ， 为员工普及反诈知识 ， 避免上当受骗！”
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采访人员 通讯员 余巍巍 郑有利
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