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投资时报|谁在违约？第一大股东股权转让受阻 徽商银行股价已打三折( 二 )


杉杉控股于今年6月2日向上海金融法院提起诉讼并完成立案 。 诉讼请求包括：判令中静新华退还杉杉控股已付资金约9.74亿元；判令中静新华协助办理其名下的“徽商银行”内资股2.25亿股股份的转让过户手续 。
中静新华则公告称 ， 截至2019年11月15日 ， 杉杉控股仅累计支付了约29.3亿元 ， 截至2020年6月1日 ， 也仅累计支付了约48.9亿元 ， 尚余超过72亿元未付 。 在此过程中 ， 中静新华接受杉杉控股的请求 ， 向其指定方出借10亿元 。
中静新华称 ， 2019年11月29日 ， 杉杉控股在给中静新华的回复函中表示 ， “随着包商银行事件的爆发 ， 国内银行监管形势日趋严峻 ， 监管部门对中小银行的管控力度空前加大 ， 直接导致了我司在多家银行的授信进展不顺利 ， 间接导致我司自有资金被大量占用 ， 未能按照《框架协议》的规定于2019年11月15日向贵司付清剩余的交易尾款 。 ”杉杉控股同时表示 ， “考虑到股东资质审核、资金出境审批等多种外部因素 ， 希望贵公司给予我司四个月宽限期 ， 向贵司支付资金占用费 。 ”但截至2020年3月末 ， 杉杉控股仍未付清交易价款 。 杉杉控股在今年4月10日和4月23日向中静新华发送的函件中均明确承认其构成违约的事实 。
中静新华表示 ， 根据《框架协议》约定 ， 逾期超过10日 ， 卖方除有权收取滞纳金 ， 还有权终止交易并没收定金 。
中静新华还称 ， 其向黄山市中级人民法院提起诉讼 ， 请求判令杉杉集团向其返还中静四海股权 ， 同时将中静四海恢复至股权过户前状态 ， 请求判令杉杉控股、杉杉集团赔偿损失等 。 中静新华称 ， 杉杉控股违约 ， 对其造成了约82.8亿元的重大损失 ， 因此其除已收取杉杉控股支付的约48.9亿元之外 ， 还有权进一步向杉杉控股主张损失赔偿 。
关于股份交割 ， 中静新华表示 ， 对于其所直接持有的约2.25亿股内资股 ， 杉杉控股作为买方负有义务向徽商银行及监管部门申请办理过户及股东资格审核 ， 中静新华已按照《框架协议》规定及杉杉控股要求积极配合提供相关资料 ， 履行完该司义务 ， 该部分股份一直未办理交割过户的责任不在中静新华 。
中静新华继续寻求下家
第一大股东无疑是银行公司治理的重要一方 ， 其不稳定状态对银行发展不利 。
据徽商银行2019年年报 ， 当年末 ， 该行普通股股份总数为约121.55亿股 ， 按合并持股比例计 ， 中静新华资产管理有限公司、Wealth Honest Limited 、Golden Harbour Investments Management Limited、中静新华资产管理（香港）有限公司合计持有徽商银行12.1%的股份 ， 为第一大股东 ， 安徽省内国资分列为多个股东 ， 其中 ， 安徽省能源集团、安徽省皖能股份有限公司、兴安控股有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司合计持有徽商银行11.08%的股份 ， 为第二大股东 。
而在将香港中央结算（代理人）有限公司所持H股列为第一大股东的十大股东名单中 ， 安徽省内国资直接和间接持有的内资股占普通股的比例为31.08% ， 其中 ， 安徽省国资持有的内资股占普通股的比例为24.88% 。
虽然总体算 ， 安徽省内国资所持徽商银行股权比例居于优势地位 ， 不过 ， 中静新华毕竟居第一大股东位置 ， 其在该行派驻董事 ， 参与公司治理 。 第一大股东的未来归属久悬不决不利于徽商银行公司治理 。
据悉 ， 中静新华已在寻求新的买家 ， 据此前报道 ， 已洽谈了四家意向买家 。
工商信息显示 ， 中静新华为上海宋庆龄基金会间接控股子公司 。
据中静新华债券2019年年报 ， 该公司利润主要来源于主营业务中的投资收益 ， 且投资所涉及的行业主要集中于金融业中的银行业和股权投资基金行业 。 2019 年末 ， 该公司对徽商银行长期股权投资账面余额为86.31亿元 ， 占该公司合并总资产比例为 60.45% 。 2019年末 ， 中静新华净利润为9.30亿元 ， 同比降19.13% 。 该公司当年末现金及现金等价物余额为3.94亿元 ， 现金及现金等价物净增加额为3.16亿元 ， 其中 ， 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元 ， 投资活动产生的现金流量净额为21.36亿元 ，， 筹资活动产生的现金流量净额则为-20.67亿元 。 筹资活动产生的现金流量净额几乎要吞噬投资活动产生的现金流量净额 。 中静新华2019年筹资活动现金流入为0元 ， 流出为约20.67亿元 ， 其中 ， 偿还债务支付的现金为2亿元 ， 支付与其他筹资活动有关的现金为14.43亿元 。


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