身份证|倒卖银行卡1000余张，3年获利400万……26名“卡贩子”栽了
经过两个多月的缜密侦查
泰州警方成功捣毁
一个倒卖银行卡的犯罪团伙
抓获26名犯罪嫌疑人
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150元收购银行卡 ， 转手倒卖5000元
小陈是泰兴的一名在校学生 ， 今年4月30日 ， 他和朋友张某去银行解冻自己的银行卡 。 办理过程中 ， 银行工作人员发现 ， 短短一个多月 ， 小陈资金流水记录多达100多条 ， 单笔交易金额少则几万 ， 多则数十万 ， 几乎都是“即存即转” ， 账户余额很少 。 这和小陈的年纪明显不符 ， 由此判断有人利用这张银行卡“洗钱” 。
得知自己涉嫌“洗钱” ， 小陈一下子懵了 ， 在银行工作人员的提醒下 ， 拨打了“110”报警 。 民警到达现场后 ， 将小陈以及在银行外徘徊的张某一起带到派出所作进一步调查 。
小陈告诉民警 ， 今年年初 ， 他通过朋友介绍认识了收购银行卡的张某 ， 为赚点零花钱 ， 他去银行办理了银行卡 ， 并按张某的要求 ， 申请了网银U盾、手机卡 ， 后连同身份证号码一起 ， 以150元的价格卖给了张某 。
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而据张某交代 ， 其花费150元收购小陈的银行卡、手机卡、网银U盾后 ， 转手以5000元的价格卖给了上线 ， 一倒手就是30多倍的利润 。
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警方出击 ， 抓获26名“卡贩子”
一倒手能挣4000多元 ， 巨款利润的背后必定有不为人知的秘密 。 泰兴警方迅速成立专案组 ， 兵分两路 ， 一路围绕银行卡的资金流水展开侦查 ， 另一路围绕嫌疑人张某开展讯问工作 。
民警通过进一步侦查 ， 又陆续发现了收购银行卡的多名嫌疑人 ， 一个以杨某为首的收购、贩卖银行卡的犯罪团伙架构逐步呈现 。
“五一”小长假前后 ， 警方连续出击 ， 先后抓获杨某、张某等10名涉嫌收买、非法提供信用卡信息的犯罪嫌疑人 。
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通过进一步的审查深挖、侦查排摸 ， 专案组民警又明确了潜藏在广东、广西、福建、云南等地的16名涉案嫌疑人 。 6月2日 ， 专案组民警兵分多路 ， 奔赴4省10市 ， 在当地公安机关的大力支持下 ， 先后抓获16名犯罪嫌疑人 。
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不到３年 ， 获利400万元
经查 ， 泰兴人杨某曾在境外务工 ， 一次偶然的机会 ， 得知有人正以6000元一套的价格收购银行卡 ， 这让杨某看到了商机 。
杨某回国后 ， 通过网络联系的方式 ， 发展了包括张某、侯某、戴某、蒋某等在内的9名下线 ， 以每套150元的价格向亲戚、朋友、社会闲散人员收购银行卡 。 杨某负责收卡 ， 集中后通过快递物流的方式寄给上线施某 ， 施某打包 ， 少量多次地寄往境外 。 2018年至今 ， 该团伙收卡1000余张 ， 获利400余万元 。
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杨某等26名犯罪嫌疑人相继被公安机关依法采取刑事强制措施 。 7月7日 ， 施某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法提供信用卡信息罪被依法执行逮捕 。 案件仍在进一步侦办中 。
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