第一财经|银行二维码收单业务洗钱风险防控( 二 )
五、完善系统功能建设
在银办发〔2012〕145号文《关于加强收单机构风险防控系统技术管理的通知》中 ， 人民银行要求银行须建立商户交易资料库与业务风险防控系统 ， 说明银行已具备获取即时交易信息的能力 。
（本文作者系上海富拉凯律师事务所银行风险合规部中国执业律师）
打开第一财经APP ， 阅读体验更佳
推荐阅读
- 云南第一美女竟然在昆明，她是活泼的精灵
- 喇叭裤■“泰国第一神颜”晒照，渔网吊带配喇叭裤身材比例逆天，羡慕不来
- 第一代iPod touch原型曝光：采用Mac Pro亮面黑色工艺
- 分手第一次|鬼鬼自曝7个月没接通告，每个月都花老本，为省钱蹭员工摩托车
- 第一眼界|西方媒体：大国这次没开玩笑，对华释放一信号？正在为战争做准备
- 人生若无悔|美俄只能排第二第三，第一实属难料，让日本最忌惮的四个国家
- 范冰冰|范冰冰被全网第一拆迁户求婚？对方称有2000万拆迁款，养的起
- 葫芦岛银行原行长王学伶被查，副行长代理行长职务
- 马自达第一财季业绩下滑严重，亏损453亿日元
- 餐厅|大数据显示：二季度餐厅服务员求职环比上升超150%，快递员收入第一