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侦查|南海一公司被骗近百万，警方辗转多省抓获嫌疑人追回资金

【侦查|南海一公司被骗近百万，警方辗转多省抓获嫌疑人追回资金】身为财务的你 ， 收到公司老板微信或QQ指令要求转账 ， 是立即执行还是留个心眼？佛山南海某公司财务人员小廖(化名）因执行“老板”在QQ发出的转账指令 ， 导致公司被骗近99万元 。 佛山市公安局南海分局桂城派出所接报后 ， 结合“净网2020”专项行动 ， 迅速开展侦查 ， 在省、市两级反诈部门的支持与协助下 ， 先后在河南、湖南、江苏等地抓获嫌疑人李某坡、姚某飞等16人 ， 追回涉案资金62万元 。
老板在QQ频频发来转账指令 事主信以为真陷骗局
5月14日 ， 小廖在QQ上收到“老板”发来信息 ， 让小廖与A公司沟通好合同保证金的事宜 。 期间 ， A公司称其公司账户出了点问题 ， 暂时不能对公转账 ， 遂先将98.6万元合同保证金转到小廖“老板”的私人账户上 。 而“老板”随后也在QQ上发出截图 ， “证实”已经收到对方的款项 。
过了一会 ， “老板”又发来信息表示合同条款有问题 ， 要求小廖联系对方修改 。 经沟通 ， A公司答应修改条款 ， 不过要先退回合同保证金 。 此时“老板”却以在开会不方便操作为由 ， 让小廖在公司账上先行退回98.6万 。 尽管这个要求并不符合公司日常财务制度 ， 担心被“老板”责骂 ， 小廖最终还是把款项转了过去 。
当小廖完成转账后 ， “老板”又关切地问起公司账户中还够不够钱支付其他货款 。 得知账上还有100多万元后 ， “老板”再次在QQ上发来信息 ， 要求小廖再转80万过去A公司 。 “老板”的异常行为终于引起了小廖的警惕 ， 她马上打电话联系老板确认情况 ， 被告知老板根本没有在QQ上与其联系 ， 此时 ， 小廖发现自己被骗 ， 马上报警求助 。 事后 ， 小廖公司老板查看自己的QQ情况 ， 才发现自己账户早已被盗 。
警方层层抽丝剥茧 奔赴多个省份抓获嫌疑人16名
接报后 ， 桂城派出所立即启动紧急止付程序 ， 但该公司的98.6万元款项早已被狡猾的犯罪分子转走 ， 民警随即和犯罪分子开启了一场线上“赛跑” 。 在省、市两级反诈部门的支持与协助下 ， 民警全力追踪资金流向 ， 通过连日的缜密分析和系统侦查 ， 初步锁定16名嫌疑人 。
5、6月份 ， 警方先后派出多个小组前往河南、湖南、江苏等地开展抓捕行动 ， 李某坡、姚某飞等14名嫌疑人陆续归案 ， 但仍有2名嫌疑人迟迟未能发现踪迹 。
根据多年的办案经验 ， 民警判断这2名嫌疑人肯定与其他同伙有联系 ， 便全面调取查阅视频监控查找蛛丝马迹 。 当在翻看嫌疑人利某夫妇的取款视频时 ， 两人同时向远处一个人打招呼的动作引起了民警的注意 。 果不其然 ， 民警通过深入排查发现该人就是在逃嫌疑人江某 ， 随后进一步排查出最后一名嫌疑人龙某的踪迹 。 根据掌握的线索 ， 民警迅速出击 ， 将江某、龙某抓获归案 。 至此 ， 该案已抓获嫌疑人16人 ， 追回涉案资金62万元 。
目前 ， 李某坡、姚某飞、江某、龙某等16名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留 ， 案件正在进一步侦办中 。
7月22日 ， 桂城派出所将追回的62万元涉案资金悉数返还给事主 。 事主小廖也特地制作了一面锦旗送到民警手中 ， 感谢民警为其挽回了损失 。
警方提醒：财务人员管理着公司的资金账户 ， 一旦被不法分子盯上 ， 被骗上百万甚至上千万的情况时有发生 ， 危害非常大 。 财务人员在工作中接到汇款指令 ， 一定要通过电话 ， 或者面对面的方式核实 ， 以免被骗子有机可乘 。
消息来源|南海公安
通讯员|温清


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