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电信诈骗|起底＂杀猪盘＂:主要锁定30多岁女性 有人卖车卖房( 二 )


“4·29”专案主要犯罪嫌疑人“老邱”在某一诈骗团伙中担任代理，从2019年2月到年底，短短几个月时间“老邱”分赃50多万元，而该团伙中，像他所在团队一样的代理组有60多个 。“老邱”说，公司制定了等级分明的考核管理制度，统一采取底薪加提成或无底薪提成的分配方式 。业务组采取包干制，承担所有代理组员工的开销，分得诈骗收入的60%，总公司负责公司运营和洗钱、管理，分得诈骗收入40% 。而普通员工第一个月底薪6000元，第二个月业绩达到3万元就能拿6000元底薪，否则底薪降为3000元，业绩超过3万元的部分才能有提成，3万至5万元提成5%，5万至10万元提成6%，10万至30万元提成9% 。小组长、组长按本组总业绩提成，扣除所有支出后剩余部分都归代理 。
“杀猪盘”诈骗团伙非常注重对内部员工的人身控制和精神洗脑 。公司员工的护照、身份证都由后台统一管理 。
公司规定一个员工一个月只有半天假，如果有员工生病可以多请假，请假超过3天就扣除当月的满勤奖1000元 。没有做到业绩的不但要扣钱，还要接受体罚，比如当众俯卧撑、上下蹲 。连续几个月做不到业绩或严重违反公司纪律将被开除，开除时必须赔偿公司机票钱、伙食费、住宿费 。
“1·15”专案犯罪嫌疑人“阿辉”说，在这样严苛的等级考核下，骗来的钱主要被老板和各级代理、管理层赚走了，底层“键盘手”往往赚不到什么钱，还要赔钱，人员流动频繁 。为此，“杀猪盘”诈骗团伙借助传销发展下线的方式，来激励员工不断介绍自己人进来 。每介绍一个人奖励3000元，介绍来的新人，其业绩的1%也归介绍人所有，如果拉进来的人多了，可以直接自己成立小组甚至升职为代理 。
产业链整体“出国”
“杀猪盘”呈现新特征
检察官发现，近年来“杀猪盘”电信诈骗呈现出上下游产业分工协同，与敲诈勒索、互联网新型犯罪等其他犯罪相融合；产业整体“出国”、诈骗团伙来源地开始辐射扩散等新动向、新特征，使得司法机关打击该类犯罪越发困难 。
一是产业链上下游分工协同更加明显 。“老邱”交代，除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工，“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化 。为了进一步提高诈骗精准度，诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系，大量买卖“猪仔”信息，首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗 。这种人被称为“肥猪仔”，一条信息可以卖到50元，而一条普通信息只卖一毛钱 。从广撒网到买卖个人信息精准诈骗，这种精准选择作案对象作案的方式更加可怕 。
此外，在“杀猪盘”产业链上还延伸整合了“买卖交友账号”行业 。“杀猪盘”诈骗需要大量经过“养号”包装的微信号、QQ号、陌陌号、探探号、抖音号等聊天软件的账号和密码，于是网上就有专人提供相应服务，用买卖的个人信息注册各类交友账号，按要求经过包装后在线出售 。这样的微信号就有长期的朋友圈动态，欺骗性更强 。
二是诈骗手段开始与敲诈勒索等其他犯罪手段相融合 。针对男性受害人，诈骗分子将“杀猪盘”和裸聊敲诈勒索结合起来，建立所谓“恋爱”关系后提出裸聊要求，并录制受害人不雅视频，以曝光相关视频给其亲友为要挟，实施敲诈勒索 。康飞说，此类“杀猪盘”诈骗，每起诈骗金额往往只有几千元，相比于动辄十几万、几十万的传统“杀猪盘”要小很多，但不需要长时间培养感情，得手率更高，而且受害人往往不会报警，成为当前“杀猪盘”诈骗集团新的作案手法 。此外，“杀猪盘”诈骗分子在与女性受害人聊天时，也会刻意挑逗对方说一些私密的话，发一些暴露照片 。除了刻意实施裸聊诈骗，也可以成为牵制受害人报警的底牌，不少受害人慑于有不雅照片或聊天记录在对方手上而选择破财消灾 。
三是全线涌向东南亚，增加了打击难度 。办案人员介绍，由于近年来国内对电信诈骗的打击力度不断加大，“杀猪盘”电信诈骗团伙已经全线涌向东南亚国家等境外地区，但仍主要针对国内开展诈骗 。诈骗分子就是试图利用国家间法律体系不协调、认定标准不一致、协作沟通难等跨境执法难题来逃避打击 。不过，近年来，我国不断加大与东南亚国家国际执法协作的力度，大大压缩了电信诈骗的生存空间 。
四是诈骗团伙来源地开始辐射扩散 。据任志刚介绍，由于“杀猪盘”主要采取传销式发展下线，不断补充“键盘手”，所以团伙成员地域分布相对集中 。但从近期破获的这些大案来看，犯罪团伙已开始向其他地区扩散 。
加强国际执法合作
提高防范意识
为提高“杀猪盘”的破案效率和打击力度，我国正不断加强与别国的跨境执法协作 。此外，办案人员认为，个人也应提高自身防范意识，克服一夜暴富心理，坚决对网络赌博说“不”，避免成为下一头被宰“肥猪” 。
针对“杀猪盘”电信诈骗呈现的新特征，近年来我国通过开展“云剑”行动、“长城”行动等各类打击行动，不断提升对“杀猪盘”等网络电信诈骗活动的打击力度，并持续加强与东南亚相关国家的警务执法合作，捣毁了一大批境外诈骗窝点，跨境抓捕了大批“杀猪盘”诈骗分子 。仅“4·29”“6·20”“1·15”等系列“杀猪盘”特大电信诈骗案中，就有500多名隐匿国外的犯罪嫌疑人被押解回国，有效打击了诈骗分子的嚣张气焰 。


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