刘经理|又一起！“温柔女友”竟是谎言，痴情男子身陷“杀猪盘”砸下20万( 二 )
“水房”运作模式大同小异。一般情况下，团伙会先从“卡农”处收购银行卡，一级卡收到赃款最多，为保护它不被冻结，到账第一时间，“水房”通过转账、网购等方式，将资金拆分流向多个二级卡，再通过类似方式拆分更多的三级卡。为逃避打击，一笔资金甚至会“飞”到境外，再兜一圈回来。本案中，“水房”团伙为躲避大额资金流动的监管风险，就用经多次分流再汇总的赃款购买了黄金，以黄金价值替代资金作为非法获取的利益。
目前，警方正在对藏匿境外的核心诈骗团伙展开工作，案件仍在侦办中。
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