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犯罪|小心“非法集资”新套路！义乌处置两家“解债”公司


犯罪|小心“非法集资”新套路！义乌处置两家“解债”公司
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近日 ， 义乌市金融办接到有关线索 ， 反映义乌市汇商投资管理有限公司、义乌市风宵云霞企业管理咨询有限公司（以下简称“汇商投资”与“风宵云霞”）分别以贵州众合天下债事生活服务有限公司义乌市稠江办事处、义乌市办事处名义 ， 向债权人、债务人提供所谓“解债”服务 ， 收取解债资金及咨询费 ， 涉嫌非法集资 。 市金融办立即组织相关部门 ， 开展调查、进行处置 ， 及时防止事态恶化 ， 风险扩大 。
经调查 ， “汇商投资”与“风宵云霞”分别和贵州众合天下债事生活服务有限公司、贵州中解联合债事服务有限公司两家公司联合 ， 自称与资产管理公司、典当行、私募基金进行战略合作 ， 同时与多家央企和大型民企开展业务对接 ， 开展债事咨询、调解 ， 为企业和民间债务提供债事解决方案 。

犯罪|小心“非法集资”新套路！义乌处置两家“解债”公司
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“汇商投资”与“风宵云霞”对外宣传 ， 债权人与债务人及贵州两家债事服务公司签订系列协议 ， 采用互联网+模式（债权换物权） ， 对债务进行化解 。 那么实际上真实做法是什么呢？举个例子 ， 以自救方式、1年期来说 ， 假如某人有一份100万元的债权 ， 自己需事先拿出50%即50万元解债资金（现金）+10%的咨询费10万元现金+2千元报备费共计60.2万元现金化解100万元债事 ， 交了钱后 ， 贵州中解债事服务公司就把100万元债权金额+50万元解债资金以150万元的“易物卡”积分分为12期等额返还债权人 ， 债权人用“易物卡”积分在“全乐优品”APP上购买产品、消费等 。

在接到相关举报后 ， 市金融办召集政法委、法院、公安、市场监管、人行、银保监组、镇街等部门 ， 对该模式进行会商研判 ， 认为上述义乌2家公司从事的“解债”业务活动可能涉嫌非法集资 。 为防止非法集资风险扩散 ， 做到打早打小 ， 工作专班联合稠江街道、稠城街道及公安、市场监管、行政执法等相关部门对两家公司开展风险处置 ， 相关部门现场开展政策宣讲、警示教育 ， 并采取拆除违法违规广告牌、整改违规虚假广告宣传、关停营业场所等措施 ， 要求上述公司停止开展违法违规业务 。 目前上述两家公司处于停业状态 。
“接下来 ， 我们将联合街道、公安、市场监管、人行、银保监组等部门继续跟踪关注 ， 如发现有继续从事违法违规活动的 ， 将联合公安机关立案打击 ， 确保风险处置到位 ， 将非法集资隐患扼杀在苗头状态 ， 保障人民群众财产安全 。 ”市金融办相关负责人表示 。

在此 ， 市金融办提醒广大市民 ， 非法集资手段层出不穷 ， 但万变不离其宗 ， 大多都带有“击鼓传花”和“庞氏骗局”特征 ， 用后入者的钱偿还前面参与者的本金和利息 ， 没有实业作支撑 ， 没有可持续性 ， 容易发生卷款跑路、资金链断裂等风险 。 要正确看待债务问题 ， 通过合法途径解决债务 ， 要提高自我保护能力 ， 端正心态 ， 树立风险意识 ， 谨防个别公司“解债”诱惑 ， 避免陷入下一个骗局 。 如陷入骗局 ， 应及时向有关部门寻求帮助 。 监督举报电话：金融办85507982 ， 公安局110 ， 市场监督局12315 。
【来源：浙报融媒体】
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