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45天办结特大团伙电信诈骗案

【45天办结特大团伙电信诈骗案】日前,我院提起公诉的陈某等54人特大网络“赌石”电信诈骗案,法院分别对被告人判处十二年零六个月至拘役五个月不等的刑罚,各并处相应罚金 。
办理这起诈骗数额800多万元、案情重大疑难复杂,涉案人员众多、卷宗达60余册的犯罪案件,我们打出了优化办理重大疑难复杂案件“案-件比”的组合拳,即组建办案专班,科学合理地配置办案力量,实行繁简分流,确保人员跟着案件走,力量随着任务上,结果仅用45天就办结,达到了预期效果 。
该案由宁德市检察院批准逮捕后,移送我院审查起诉 。团伙电信诈骗,大多组织严密,分工精细 。审查中,只要一个证据出现纰漏,就可能对整个案件产生影响 。为办好该案,我们抽调业务骨干成立了专案组,统一调配办案人员,集中优势兵力攻坚 。
经审查,该犯罪集团,纵向分为老板、主管、业务员三个层级,横向分为5个业务部门以及某直播室 。根据上述层级及部门分布情况,专案组分为三个小组 。第一小组负责陈某相关证据材料、法律适用、起诉书撰写等工作;第二小组审查横向业务条线相关证据材料;第三小组负责后勤保障,综合证据审查,系统录入等工作,对接公安、审判机关 。工作中,三个小组紧密配合、无缝对接、高效运转 。
针对以往疑难复杂案件较多退补、延期办案的情况,专案组把精力放在提前介入和捕后跟踪上,坚持以庭审标准把握证据要求,加强与鉴定机构沟通协调,与侦查人员共同研究证据收集问题,防止案件“带病”进入起诉环节 。
进入审查起诉环节后,由于事前做足了功课,专案组将重点放在审查有疑问的证据材料上,很快明确还需补强的证据,包括补充管理层、公司微信群等聊天记录,其他业务员认罪详细供述等,以排除犯罪嫌疑人辩解,明确公司业务员的主观明知、分工角色等 。
为防止案件“返工”,检察官联席会议决定边审查边完善证据,办案组就需要完善的证据列出详细的《提供法庭审判所需证据材料通知书》,并启用我院与公安机关建立的“退补办案机制”,由我院副检察长、检察官与公安局分管领导、法制科负责人、侦查员召开联席会议,要求公安机关15日内补齐相关证据材料 。很快,应补齐的多个证据收集到位,形成环环相扣的证据链条,案件顺利起诉至法院 。
该案如果直接退回补充侦查,公安机关补侦时间可用一个月,重新移送后,审查起诉还可用一个月,无形中拖延了办案时效 。该案没有经退补程序,就把补侦和审查的时间省了出来 。
对退回补充侦查,我们有严格的把关程序,需经检察官联席会议讨论,层报部门负责人、分管检察长审批,再召集召开公检联席会议,面对面沟通解决证据补查问题 。
2019年12月以来,我院二退案件数比去年同期下降了54%,三延同比下降了76.68%,有效减少了重大疑难复杂案件退侦、延长审查起诉期限等办案“件”数 。
(宁德市蕉城区检察院第一检察部主任 陈素珍)


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