浚县公安局|涉案金额212万！他因非法买卖、销售汽油获了罪
大象新闻?东方今报 采访人员 李莉 ■见习采访人员 王琳 萌友 牛长涛/文图
3月2日，由河南省浚县检察院提起公诉的被告人杨青林非法经营案通过远程庭审系统开庭审理。被告人杨青林被以非法经营罪判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金10万元，收缴非法所得10万元。杨青林当庭表示认罪服判，不上诉。
从引导侦查到两次退回补充侦查，杨青林涉嫌犯罪的数额也从15万元升至212万元。3月17日，随着一审判决生效，该案尘埃落定。
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经过引导侦查，杨青林被发现涉案数额增加了一倍
2019年5月28日，上午9时许，浚县县城黄河路与浚州大道交叉口东北角，街心公园的一片树林里，一辆白色别克轿车缓缓停在一处隐蔽的角落。
不久，一辆黑色轿车驶来，环顾四周见没有异常情况，杨青林迅速打开后备厢，拎出一个绿色铁油桶，扭开黑色车的油箱盖、加油，然后手机扫码收款，交易在悄无声息中完成。然而，这一切都被浚县公安局侦查人员用执法记录仪全程录下，随后人赃俱获。
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经讯问，杨青林长期从事非法买卖、销售汽油活动。侦查人员又从其居住的县城某小区地下车库查获用来运输汽油的报废油罐车一辆、桶装汽油53桶。当日，杨青林以涉嫌非法经营罪被立案侦查，并刑事拘留。
6月26日，浚县公安局向浚县检察院提请批捕犯罪嫌疑人杨青林。提请批准逮捕书显示：犯罪嫌疑人杨青林自2018年10月至2019年5月，累计销售散装汽油3万升，价值约15万元。
7月4日，浚县检察院以涉嫌非法经营罪对杨青林作出批准逮捕决定，同时向公安机关发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》，建议公安机关查清杨青林购买汽油的来源、数量;查清杨青林销售汽油的数量、金额;查清杨青林非法获利的数额。
此后的近两个月里，公安机关调取了嫌疑人到案后供述的非法销售汽油行为的部分证据，并查实了杨青林的进货渠道——濮阳龙都石化公司非法购进汽油的事实。
9月3日，浚县公安局将杨青林非法经营案向浚县检察院移送审查起诉。起诉意见书认定：杨青林自2018年5月至2019年5月，累计向濮阳龙都石化公司转账支付391364元，非法购进汽油63吨，非法盈利约3万元。
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退补侦查，不让案件存在丝毫“不清不楚”
从最初认定的15万元到引导侦查后的近40万元，涉案数额增加了一倍多。尽管引导侦查已经取得意想不到的效果，但承办人审查证据材料后发现，案件仍存在一些“不清不楚”的问题。比如，认定杨青林实施犯罪行为的时间节点为2018年5月至2019年5月，与之有购买汽油交易的对象仅有濮阳龙都石化公司。而公安机关调取的银行记录显示，杨青林相关可疑交易从2017年9月开始就已出现，山东东明一地方石化企业人员的名字赫然在列。同时据犯罪嫌疑人供述，其销售汽油过程中现金交易很少，更多是用支付宝、微信小额转账方式收取货款，而公安机关没有进行相应调查取证。卷宗还显示，2017年12月8日，杨青林曾因销售危险物质(散装汽油)被公安机关行政拘留十日。
这些信息表明，公安机关对杨青林犯罪行为的侦查不全面、不彻底。2019年10月3日，浚县检察院将该案退回公安机关补充侦查，并制作了详细的补充侦查提纲，明确要求公安机关对嫌疑人杨青林自2017年9月起在银行、支付宝等平台所有大额可疑交易进行调查，查清杨青林购买汽油的渠道、数额;调取支付宝、微信交易明细，对杨青林非法经营数额、违法所得数额进行司法会计鉴定。以上事项要求在一个月内完成。
然而，侦查工作迟迟没有进展。据侦查人员反映，获取嫌疑人上游购买汽油的证据，必须进行异地调查，得不到当地有关部门的配合，找不到知情人和证人，每次都是白跑路;调取交易明细，需要向上级技侦部门层层请示审批，程序十分复杂……
浚县检察院与公安机关进行了沟通研判，双方都认为无论存在客观困难还是主观原因，把案件事实查清、把证据取扎实，是办理案件的底线和基本要求。
再次补查发现，涉案金额逾200万
在前期沟通的基础上，为加快办案进度，浚县检察院于2019年11月21日向浚县公安局发出检察建议书。11月29日，浚县检察院将案件再次退回补充侦查。公安机关逐级报告，积极与有关通讯、信息、金融交易平台沟通协调，省内外协同行动迅速展开。
随着各种形式的交易证据、证人证言的取得，12月27日，公安机关重新将该案移送审查起诉。
浚县人民检察院检察长刘波作为案件承办人完成了阅卷、提审等工作。为促成嫌疑人主动供述，认罪悔罪，刘波坚持释法说理，嫌疑人杨青林向检察官表达了认罪认罚的意愿，并在律师见证下签署了《认罪认罚具结书》，其家属积极配合退出了非法所得。
今年2月11日，浚县检察院就该案向浚县法院提起公诉。起诉书指控，被告人杨青林自2017年9月至2019年5月，违反国家规定，在未经许可的情况下购进212万余元的散装汽油进行销售，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
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