桐柏县埠江 反诈中心 网络犯罪|南阳市桐柏县埠江派出所联合县局反诈中心侦破跨境网络犯罪团伙
文/高胜利
2020年8月17日 ， 桐柏县公安局埠江派出所联合县局反诈中心 ， 成功打掉一个跨境网络赌博团伙 ， 初步查明涉案价值高达500余万元 ， 其中一涉案成员是受害人的同时 ， 自己也涉嫌参与赌博主动投案自首 。
2020年8月16日上午9时许 ， 桐柏县埠江镇的一名妇女曲某匆匆来到埠江派出所报警 ， 称自2020年8月以来经朋友薛某介绍后接触网络赌博 ， 通过手机下载名为“某彩票”的赌博APP ， 在APP内参与各种形式的下注赌博 ， 截止目前其已经输掉了10多万元 ， 值班民警认为案情重大 ， 立即将案情向派出所长王跃峰作了汇报 ， 王所长遂将案情向县局反诈中心反馈 ， 并请求支持 ， 侦查工作有条不紊地拉开帷幕 。 
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2020年7月底 ， 曲某经一个朋友薛某介绍 ， 为其在手机上下载并注册了名为“某彩票”的赌博APP ， 在APP内参与各种形式的下注赌博 ， 每注可大可小 ， 金额不等 。 曲某刚参与时还赢了一些钱 ， 随后一发而不可收 ， 截止8月中旬已经输了10多万元 ， 发觉受骗后前来报警 。 民警经过对薛某调查发现 ， 其自7月底开始 ， 已发展三名下线在网络上下注赌博 ， 涉案金额达50万元 。 参与者下注后 ， 薛某拥有1.93%的返点利润 。 截至目前薛某已经非法获利10000余元 。
正当专案民警开展调查之时 ， 8月17日上午 ， 薛某的上线、原籍平顶山市的涂某赶到埠江派出所投案自首并说明情况：自2020年7月底 ， 涂某通过QQ号发展包括薛某在内的7名下线参与网络赌博 ， 形成“金字塔”式的参赌网络 ， 初步查明涉案金额高达500余万元 。 
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【桐柏县埠江 反诈中心 网络犯罪|南阳市桐柏县埠江派出所联合县局反诈中心侦破跨境网络犯罪团伙】专案民警通过掌握的相关情况对涉赌平台进行分析研判 ， 了解到该赌博平台服务器均在境外 ， 且参赌人员众多 ， 资金流水频繁 ， 且有一定的隐蔽性 。 专案民警迎难而上 ， 抽丝剥茧 ， 最终查明这是一个利用境外网络赌博平台开设赌场的团伙 。 该团伙以境外赌博公司为依托 ， 以给下线参赌金额的高额提成牟利为诱惑 ， 招募国内代理人员 ， 再由代理人员发展下线 ， 下线人员在参赌的同时 ， 也发展组织其他人员参与赌博 ， 并获得赌资返点 。 涂某、薛某就成了网络赌博代理人员 ， 而曲某既是参赌人员 ， 又是受害人 。
目前 ， 相关犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步侦办中 。 警方已经向该团伙相关违法犯罪人员发出警告 ， 主动投案自首是唯一出路 ， 争取宽大从轻处理 。 同时也告诫广大人民群众 ， 千万不要相信网络上的各种诱骗 ， 天上不会掉馅饼 ， 如发现有网络诈骗 ， 请及时向有关部门举报 ， 以免上当受骗 ， 危及个人的财产遭受损失 。
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