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中纪委机关刊：从赖小民案看金融系统如何探索推进“三不”机制

不敢腐、不能腐、不想腐是相互依存、相互促进的有机整体 ， 必须统筹联动 ， 增强总体效果 。 实践中 ， 驻银保监会纪检监察组结合金融领域特点 ， 探索建立了查清问题、防控风险、追赃挽损、堵塞漏洞、重塑生态的“五位一体”综合处置机制 ， 将“三不”一体推进机制在银保监会系统创新落地 。 在这方面 ， 透过华融赖小民案可以一见端倪 。
【查清问题】为实现“三不”打下坚实基础
8月11日 ， 天津市第二中级人民法院 。 头发花白的赖小民低头站在庭上 ， 他面对的是受贿超17亿元的指控 。 而其中2亿多元的现金就堆在一间被他自己称为“超市”的民居里 。 令人难以想象的巨额数字 ， 一方面暴露出赖小民的贪婪 ， 另一方面也反映出金融领域的特殊性 。
金融系统作案的专业和复杂性 ， 是腐败分子的底气与自以为是的心理安全屏障 。 正如赖小民过去常以金融专家自居 ， 斥责监管“影响”了公司发展 。 这层“壳”必须打破！腐败分子嚣张气焰必须打灭！驻银保监会纪检监察组协助中央纪委国家监委审查组 ， 全方位开展调查 ， 理清办案思路 ， 多管齐下 ， 一是从华融公司治下的风险项目入手 ， 二是从赖小民等人口中突破了“超市”的存在 ， 三是从跟赖小民关系紧密的老板处着力 。 综合效应之下 ， 赖小民的心理防线被攻破 。 经过严格按程序和权限调查取证 ， 查实了赖小民各项严重违纪违法事实 ， 并延伸查办华融公司相关人员汪平华、白天辉等人严重违纪违法问题 ， 果断查处了这些大肆侵吞国有金融资产的“内鬼”和“家贼” 。
【中纪委机关刊：从赖小民案看金融系统如何探索推进“三不”机制】【点评】查清问题是追赃挽损、防范金融风险、发现并弥补制度短板、重塑政治生态的前置性条件 ， 非常关键 。 专业的审查调查能力、绝不手软的态度 ， 释放出强大的震慑效应 ， 为写就后半篇文章良好开局 。
【防控风险】为“不敢”撑腰、为“不能”摸底
“瓷器店里抓硕鼠” ， 驻会纪检监察组的同志 ， 如此形容金融系统反腐 。 赖小民身为华融公司“一把手” ， 腐败问题均涉及金融业务、触及金融风险 ， 牵一发而动全身 ， 一旦处置不当 ， 极易引发系统性风险 。
驻会纪检监察组将查清问题与防控风险同步推进：边办理案件、边对涉案项目进行全面深入排查 ， 摸清风险底数 ， 及时控制风险边界；注意把握节奏和力度 ， 既维护涉案企业正常经营 ， 防范微观风险 ， 又密切关注市场反应和舆情变化 ， 防范宏观风险 。 在整个办案过程中 ， 华融公司业务经营正常 ， 各项指标稳中向好；案件涉及的金融领域信心坚定 ， 经营管理稳定有序 。
【点评】防范化解重大风险 ， 是决胜全面建成小康社会三大攻坚战的重要任务 ， 防范化解金融风险是其中的重点 。 瓷器店里的“硕鼠”之所以胆大妄为 ， 与自认为有关部门会“投鼠忌器”不无关系 ， 低估了党中央统筹防范风险与高压反腐的决心与能力 。 查办案件必须树立底线思维 ， 强化大局意识和风险意识 ， 通过查清问题为防控风险提供坐标 ， 通过风险防控为查清问题提供好的环境、氛围 ， 有力粉碎腐败分子的侥幸心理 ， 有效化解腐败背后的风险问题 。
【追赃挽损】打灭敢腐、想腐的冒险心理
“瘦了自己 ， 肥了公司” ， 是赖小民一度洋洋得意的自我标榜 。 讽刺的是 ， “肥”是华融公司“马屎皮面光”虚胖臃肿的肥 ， 背后是他落马时华融的巨额负债；“瘦”是赖小民“为钱消得人憔悴”的瘦 ， 背后是数额巨大的赃款和各色赃物 。
“追赃不易 ， 挽损更是难上加难 。 ”迎难而上 ， 审查组坚持案件查办与追赃挽损同步并进 ， 一方面 ， 尽最大努力向特定关系人、代持人多源头追缴赃款或不当所得；另一方面 ， 通过给涉案人员政策出路 ， 在尊重商业原则基础上采取签订补偿协议、资产重组协议等多种措施 ， 促其积极配合挽回国有资产损失 。 在审查组的努力下 ， 赖小民案挽损率超过90% ， 同时涉案财物近17亿元已追缴到位 ， 本想给孩子留钱的赖小民“一分钱都没有花 ， 最后组织上都收了” ， 只是做了一个“财物保管员” 。


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