三部门明确防卫过当认定标准具体什么情况？三部门明确防卫过当认定标准事件始末( 五 )
例如 ， 青岛鑫浩国际贸易有限公司、天津世通机械进出口有限公司都是通过虚构贸易背景 ， 对外付汇来进行逃汇 ， 而浙江九龙山国际旅游开发有限公司也类似 ， 对外支付预付货款298万美元 ， 却没有实际对应进口货物也构成逃汇行为 ， 三家公司分别被处罚140万元、109万元和95万元 。
金石包装（嘉兴）有限公司、博采林电子科技(深圳)有限公司则因为办理外汇登记却未如实披露返程投资企业实际控制人信息 ， 同时还汇出了企业利润 ， 两者被分别处罚95万元和104.7万元 。
此外 ， 外汇局除了通报银行和企业外汇违法违规 ， 也通报了典型的个人外汇违法违规案例 ， 有意思的是 ， 个人逃汇中延续了国人对房子的喜爱 ， 依旧是热衷于买房 。
具体来看 ， 2018年12月最新通报中显示：2016年1月至7月 ， 沈某为实现非法向境外转移资产目的 ， 利用34名境内个人的个人年度购汇额度 ， 将个人资金分拆购汇后汇往境外账户 ， 用于购买境外房产等 ， 非法转移资金合计204万加元 。
2017年11月至2018年4月 ， 隋某为实现非法向境外转移资产目的 ， 利用173名境内个人的个人年度购汇额度 ， 将个人资金分拆购汇后汇往境外账户 ， 用于购买境外房产等 ， 非法转移资金合计1205.65万加元 。
此外 ， 还包括一些地下钱庄的违法案例：2017年10月至2018年4月 ， 徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元 ， 违规金额折合265.98万元人民币；2017年12月至2018年5月 ， 冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元 ， 违规金额折合1081.79万元人民币 。
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