数量|北京动批产权方虚增商户数量套取纾解资金( 二 )

“李贵杰让霍恩宁、荣佑春等人在酒店包房，每天晚上联系那些已办好银行卡的人员，让他们第二天9点到酒店找财务荣佑春，再由司机郑常超驾车，带着五六个人去办转账。 ”知情人回忆，在2017年9月，这一情形持续数天，而在此之前，光耀东方系企业员工曾收到通知，要求收集亲友身份证用于开户。
有银行流水显示，有光耀东方员工开户后，不久便从新湖阳光公司收到100万元至500万元不等，之后，这些收到钱的员工，又将资金汇至郑建民、孟宪涛等人个人账户。
“办完转账，回到车上，财务会给每人一万元现金。员工起初以为就是奖金，后来查征信，才发现走的资金如此巨大。 ”知情人称， “(钱)最终去了哪里，应该是很好查清的事情。 ”
不过，这一路径似乎并未被真正的商户掌握。相关资料显示，有100多名商户，仍在通过诉讼追索相关纾解资金， “这个行为本身，涉嫌多项犯罪，至少有诈骗、挪用资金、职务侵占三项。 ”有律师认为。
有趣的是，一份记录显示，在给这些员工及亲属的账户打款时，数百万元均被标明为“工资” ，转入次日，即被转走。
【数量|北京动批产权方虚增商户数量套取纾解资金】另据了解，与上述豪爽发钱、转账形成明显对比的是，近期以来，不少光耀东方系企业员工称遭遇工资拖欠。而据早前媒体报道，创始人李贵斌病逝后，弟弟李贵杰随即将多家企业股权转至自己名下，导致李贵斌妻子发起诉讼，而这些诉讼目前均已做出终审判决，即认定上述转让无效。
（责任编辑：宋虹姗 HO031）

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