酷外汇|渣打银行面临1360万美元的罚款，非法收购印度银行印度反洗钱机构执法局（EnforcementDir

印度反洗钱机构执法局（EnforcementDirectorate）对渣打银行处以10亿卢比（1360万美元）的罚款，原因是该行在2007年的银行收购交易中违反了该国的外汇规定。

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上述罚款命令在8月份通过，是印度官方机构对银行的最大罚款之一。尚不清楚渣打银行是否会支付罚款或针对该命令提出上诉。
案件回顾
2007年，渣打银行收购了TamilnadMercantileBankLtd.（TMB）的股份
【酷外汇|渣打银行面临1360万美元的罚款，非法收购印度银行】在未获得印度央行批准的情况下，渣打银行将46,862股TMBY的股份转让给GHILtd.、SwissReInvestors、FIInvestments、CunaGroup等海外投资者，违反了外汇交易管理规定。
此外，渣打银行还将部分股份转让给其附属公司Sub-ContinentalEquitiesLtd ，此项交易也未获得印度央行的批准。
在长达八年的调查后，执法局决定对渣打银行处以10亿卢比的罚款，对TMB处以1.7亿卢比（约合230万美元）的罚款。

酷外汇|渣打银行面临1360万美元的罚款，非法收购印度银行

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