大众报业·海报新闻|用POS机帮他人洗白“贪官赃款” 一男子分文未赚获刑二年
大众网·海报新闻采访人员 李立红 实习生 贾立源 通讯员 孟茜茜 济南报道
【大众报业·海报新闻|用POS机帮他人洗白“贪官赃款” 一男子分文未赚获刑二年】9月15日 ， 济南市平阴县人民法院依法公开开庭审理一起洗钱罪案件 ， 被告人孙某田联系POS机主 ， 试图帮助他人洗白“贪官赃款” ， 被判处有期徒刑二年 ， 并处罚金八十三万元 。 
文章图片
庭审现场
2015年3月份 ， 许某君（已判刑）以做银行冲量业务为名 ， 从周某波处获取他人身份信息 ， 并办理了四张银行卡 。 随后许某君通过中间人吴姓男子联系本案被告人孙某田 ， 谎称有贪官赃款（实为信用卡诈骗罪犯罪所得）需要洗白 ， 让其帮忙联系POS机主 。 孙某田联系了四位POS机主 ， 分别是郭某凯、谢某博、阮某仁、韩某伟（均已另案处理） 。 因对报酬问题未谈妥 ， 许某君直接联系了阮某仁 ， 要求阮某仁等四人 ， 抛开孙某田直接操作刷卡洗钱 。 同年4月8日 ， 许某君安排周某波将5000万元存入四张银行卡中 ， 4月10日 ， 按照许某君的安排 ， 由阮某仁使用银行卡通过POS机分别转入韩某伟经营的商贸公司500万元 ， 由谢某博转入郭某凯经营的实业公司4500万元 。 当日 ， 转入商贸公司账户的500万元及实业茂公司的1150 万元未能转出 。 两天后 ， 郭某凯联系孙某田 ， 称手头有 1000余万元让孙某田帮忙洗白 ， 并承诺给其50万元；阮某仁称有500万让孙某田帮忙洗白 ， 承诺给其30万元 。 孙某田联系广州“老王”刷卡洗钱时 ， 发现银行卡被冻结 ， 未能洗钱成功 。
2019年1月8日 ， 孙某田被公安机关抓获 。 
文章图片
庭审现场
平阴法院审理认为 ， 被告人孙某田明知是犯罪所得 ， 为掩饰、隐瞒其来源和性质 ， 伙同他人提供资金账户协助资金转移 ， 情节严重 ， 其行为构成洗钱罪 。 孙某田在犯罪过程中因意志以外的原因未得逞 ， 系未遂 ， 依法可以减轻处罚 。 综合孙某犯罪事实、情节、社会危害性及悔罪表现 ， 法院依法判处孙某田有期徒刑二年 ， 并处罚金八十三万元 。
办案法官说 ， 洗钱是很严重的经济犯罪行为 ， 会对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁 。 本案的孙某田认为 ， 只是帮人“倒手”转一下钱 ， 结果触犯刑法 ， 构成犯罪 ， 悔恨终身 。
推荐阅读
- 大众报业·半岛新闻|青岛新增3例无症状感染者，往来青岛健康码颜色不变
- 大众证券报|金属镍受益新能源车高速发展，Tesla将成行业风向标
- ZAKER汽车|80年代的大众T3露营车，它代表的是一种生活状态
- 许昌报业传媒集团|许昌又一好去处邀你来打卡
- 大众报业·海报新闻|杭州涉黑首犯豪宅被拍卖 1元起拍2020万成交
- 上海芭蕾舞|舞蹈风暴第二季定档，人物海报重磅首发
- 大众报业·大众网|海豹开箱记·开学季纪实摄影集 山东女子学院篇
- 大众报业·海报新闻|“人工智能、60%...”山东女子学院男生比例最高的专业
- 大众报业·海报新闻|萌新报到！山东服装职业学院迎来4305名新生
- 大众报业·大众日报客户端|700多个、9个……数读山东机场整合和港口改革成效