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山东商报|涉案400万！山东19名“恋爱优质男”被抓！

今年年初 ， 家住青岛的吴女士（化名）在某婚恋网站认识了一名异性朋友 ， 因为对方谈吐得体、见多识广、幽默风趣、细心体贴 ， 吴女士迅速对其产生好感 ， 双方随之确立恋爱关系 。
交往中 ， 吴女士的男朋友总以会理财、有门路、能赚钱的形象示人 ， 成为恋人不久便提出带她一同致富 ， 向其推荐了一个交易黄金、外汇的网上平台 ， 并承诺稳赚不赔、十分靠谱 。
【山东商报|涉案400万！山东19名“恋爱优质男”被抓！】出于对自己恋人的信任、对美好生活的向往 ， 吴女士先后多次向男朋友推荐的平台打款 ， 非但没得到预期收益 ， 到头来损失近7万元余元 。 男朋友失联后吴女士如梦初醒 ， 发觉自己可能被骗 ， 她随即向青岛市公安局市北分局报案 。
市北分局在接到吴女士报案的同时 ， 也发现一条重要线索——有人在市北区辽宁路某写字楼内 ， 利用假平台以炒黄金、炒外汇的名义实施诈骗 。 在汇总多起类似警情、调取相关数据资料后 ， 市北分局分析这些案件极有可能为同一团伙所为 ， 随即向市公安局刑事警察支队汇报 ， 在市公安局反诈中心的指导下 ， 由分局领导亲自挂帅 ， 集中精干力量成立专案组 ， 深入开展案件侦查工作 。
山东商报|涉案400万！山东19名“恋爱优质男”被抓！
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专案组成立后不久便锁定目标——位于市北区辽宁路一写字楼的某信息咨询有限公司 。 民警侦查发现 ， 该公司通过网络招聘“业务员” ， 对其在外汇、黄金等投资方面进行简单培训 ， 而后用公司购买的XX佳缘、X爱网会员账号在网上添加异性好友 。 在与异性的交往中 ， “业务员”们会把自己包装成外贸老板等高富帅形象 ， 打着谈恋爱的幌子 ， 获得受害人信任后慢慢将话题转到投资方面 ， 并将其拉入由公司“员工”组建的投资微信群 ， 诱导受害人下载虚假外汇、黄金交易平台 ， 让受害人在虚假平台上频繁交易 。 因为是虚假平台 ， 受害人的“收益”无法提出、“损失”加倍放大 ， 久而久之有受害者怀疑自己遭遇诈骗 ， 再联系恋爱对象时发现自己已被对方拉黑 。 民警们分析 ， 该公司的这番操作与“杀猪盘”类诈骗活动极其吻合 。
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随着侦查工作的深入 ， 专案组逐步掌握了该犯罪团伙的人员构成、犯罪手段、作息规律及窝点分布 ， 抓捕时机日益成熟 。 2020年9月3日 ， 在市公安局刑事警察支队、反诈中心的统一部署下 ， 专案组果断采取行动 ， 100余名警力兵分四路 ， 在主犯宋某（男 ， 33岁 ， 本市人）的居住地、位于辽宁路的公司办公地点以及两处员工宿舍同时实施抓捕 ， 成功抓获包括主犯宋某在内的19名犯罪嫌疑人 ， 现场缴获作案用的手机50余部、电脑30余台、银行卡POS机一宗 。
经审查 ， 以宋某为首的“杀猪盘”诈骗团伙组建于2019年 ， 他们披着青岛某信息咨询有限公司的外衣 ， 利用婚恋网站与受害人建立友好友关系 ， 获得受害人信任后引诱其在虚假平台进行投资 ， 而后制造被害人爆仓亏损假象以骗取其钱财 。 诈骗成功后 ， 受害人的投资大多被主犯转移消费 。 目前 ， 19名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留 ， 带破多省市案件30余起 ， 涉案金额400余万元 ， 案件正在进一步办理中 。
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据犯罪嫌疑人供述 ， 该团伙曾将目标锁定在男性身上、但“收益”并不理想 ， 团伙内部研究后分析男人理性、女人感性 ， 他们进而将目标转移到女性身上 。 湖北荆门的孙女士（化名）也是以案件受害人 ， 民警找到她时孙女士才认识到自己上当受骗 。 她与吴女士的遭遇极其类似 ， 一位在婚恋网站上认识的男朋友 ， 一个男朋友推荐的黄金、外汇交易平台 ， 而在这场骗局中孙女士损失近70万元 。


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