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英国广播公司|汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许他们转账巨额资金

汇丰银行又陷丑闻 。
英国广播公司（BBC）20日援引相关机密文件报道称 ， 英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局” ， 存在欺诈行为的情况下 ， 却仍允许他们从美国转账数千万美元 。
英国广播公司|汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许他们转账巨额资金
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BBC：尽管曾被警告 ， 汇丰还是允许了上千万的“庞氏骗局”
报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称 ， 在2013年和2014年 ， 汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元（约5.4亿人民币）转到香港的汇丰银行账户中 。
英国广播公司|汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许他们转账巨额资金
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据报道 ， 这8000万美元涉及一个“庞氏骗局” ， 即欺诈者以层级式招揽会员或投资者 ， 让他们参加“高息高回报”的投资计划 。
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（“庞氏骗局”以层级式招揽会员 图源：BBC）
BBC称 ， 这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的 ， 汇丰银行曾承诺要取缔这种做法 。 受骗投资者的律师表示 ， 汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户 。
然而汇丰却对此声称 ， 一直在履行报告此类活动的法律责任 。
另据新加坡《海峡时报》报道 ， 在汇丰被曝“庞氏骗局”丑闻后 ， 当地时间21日 ， 汇丰股价在香港股市大幅下跌 。
【英国广播公司|汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许他们转账巨额资金】这并非汇丰首次深陷丑闻 。 据加拿大彭博商业新闻台6月23日报道 ， 汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免 ， 日前被数百名投资者起诉 ， 涉案金额达高达13亿英镑（约合人民币114亿元） 。 2017年 ， 一位英国勋爵指控称 ， 汇丰银行无视警告 ， 涉嫌参与南非洗钱丑闻 ， 为古普塔商业家族非法转移资金 。


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