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多家世界级银行涉嫌洗钱发生什么事了？多家世界级银行涉嫌洗钱事件始末

涉嫌洗钱需要调查资金情况？她被一顿忽悠损失5万元
扬子晚报网7月7日讯（通讯员 秦公轩 刘叙麟 采访人员 陈勇）7月2日晚上6点多 ， 市民张女士走进南京市公安局秦淮分局白鹭洲派出所报警 ， 称有人冒充警察骗走了自己5万余元 ， 需要民警处理 。
多家世界级银行涉嫌洗钱发生什么事了？多家世界级银行涉嫌洗钱事件始末
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张女士赶到派出所报案
张女士告诉民警 ， 当天上午10点多 ， 她在家突然接到了一个陌生电话 ， 电话中的男子自称是上海市公安局某分局派出所的民警 ， 对方说她被人举报了 ， 有人用她的身份证开通的电话号码实施了诈骗 。 对方表示 ， 现在需要张女士配合调查 ， 随后将把电话转接给上海市刑侦局的民警 。 还没等张女士反应过来 ， 电话已经被转接出去 ， 很快 ， 电话里出现了另一个男子的声音 。 对方自称姚警官 ， 让张女士添加自己为好友后详聊 。
随后 ， 对方发来了一张警官证 ， 上面写着姚警官的名字和上海市公安局 ， 接着 ， 他告诉张女士 ， 他们在侦办案件当中发现张女士涉嫌邓某洗钱及贩卖儿童、贩卖器官案 ， 让张女士按照他的要求配合调查 ， 并且不要告诉任何人 ， 否则将立马派人去她家中对其进行强制传唤 。 张女士被唬得一愣一愣的 ， 连忙答应一定配合调查 。 接着 ， 对方让张女士登录了一个网站 ， 打开后上面写着“人民检察院” ， 旁边还有一些案件信息 ， 张女士在犯罪记录栏里果然找到了自己的身份信息 ， 还有最近刚更换的身份证照片 。 此时 ， 张女士已经对对方所说的情况深信不疑 。
【多家世界级银行涉嫌洗钱发生什么事了？多家世界级银行涉嫌洗钱事件始末】姚警官称需要调查张女士的资金有无异常 ， 所以要现在网站上登录自己的银行卡 ， 然后把所有的银行卡和支付软件的余额全部转到这张银行卡里 ， 还让她从多个借贷平台借钱也转到这张银行卡里 。 最后 ， 对方让张女士把手机上收到的验证码发给姚警官 ， 就这样 ， 张女士银行卡里共计51609元被分成5次全部转走了 ， 对方称让张女士等待调查结果 ， 后期会再和她 。 然而 ， 越想越觉得奇怪的张女士还是忍不住告诉了朋友 ， 却被告知自己被骗了 ， 这才赶紧来到派出所报了警 。
目前 ， 秦淮警方已经对此案立案调查 ， 相关工作正在进一步开展之中 。
丹斯克银行因洗钱丑闻市值蒸发近半
金融界美股讯 在2018年开始时 ， 丹麦最大银行丹斯克银行的股东们感觉非常安全 ， 因为他们相信自己拥有欧洲运营最好的金融公司之一 。
自2008年 ， 以来 ， 他们在这家银行的投资飙升了5倍 ， 而同期欧洲银行业的市值平均上涨不到20% 。 丹斯克银行不仅获得了比同业更高的回报 ， 而且在世界上最长的负利率阶段也是如此 ， 以某种方式在这一过程中创造了创纪录的利润 。 该行首席执行官托马斯-博尔根（Thomas Borgen）被视为实现这一切的英雄 。
但随后 ， 围绕一家运营最好的北欧银行的故事发生了戏剧性的变化 ， 丹斯克银行的投资者现在想知道的是：未来还会有多大的痛苦？
就在圣诞节前夕 ， 这家银行的股东被迫接受了另一个利润警告 。 此前几天警方表示 ， 他们已拘留了10名前丹斯克员工 ， 原因是他们涉嫌参与该行2300亿美元的洗钱丑闻 。
与此同时 ， 多项刑事调查仍在继续 ， 估计该行可能被罚款的数额从不到10亿美元到超过80亿美元不等 。 2018年 ， 丹斯克股价暴跌近50% ， 市值蒸发逾150亿美元 。
之所以从年初的顶峰跌落 ， 丹斯克银行是被欧盟一位专员称为欧洲最大的洗钱丑闻拖累 。 该行涉嫌为来自前苏联国家的犯罪分子洗钱 ， 直到2015年 。
此案始于2007年 ， 当时丹斯克收购了芬兰Sampo Oyj的银行资产 。 这起重大交易的一部分包括爱沙尼亚的一家小分支机构 ， 它附带了相当数量的非居民投资组合 。 在丹斯克接管这些业务后 ， 这些账户的数量大幅增加 。 这些账户似乎已成为一个欧洲中心 ， 俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆及其他地方的贪污者和欺诈者通过该中心将他们的财富运往西方 。


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