多家世界级银行涉嫌洗钱发生什么事了？多家世界级银行涉嫌洗钱事件始末( 二 )
其中一些钱被怀疑被用于贿赂 ， 这导致了对欧洲立法者的指控 。 Hermitage Capital创始人比尔·布劳德（Bill Browder）表示 ， 其中一些资金甚至可以追溯到对合同杀手的支付 ， 以及更普通的购买 ， 比如豪华游艇、毛皮和钻石 。
丹斯克（Danske）的祖国丹麦倾向于在透明国际排名中名列前茅 ， 是世界上腐败程度最低的国家之一 。 丹斯克为自己的失误道歉 ， 并表示正与所有相关部门合作 ， 以查清此案的真相 。 这起丑闻已结束了前首席执行官博根、董事长奥勒·安徒生（Ole Andersen）以及其他多位高管的职业生涯 。 代理首席执行官杰斯珀·尼尔森（Jesper Nielsen）表示 ， 2018年对丹斯克来说 ， 比2008年的全球金融危机还要糟糕 。 该行新任董事长Karsten Dybvad说 ， 丹斯克面临着“数年”的损失控制 。
说你涉嫌洗钱？假的 ， 别信！
“你是XX吗？
你的银行卡涉嫌诈骗洗钱案 ，
请配合警方对你的调查取证……”
接到自称公安局的电话该怎么办？
冒充“公检法”诈骗的“剧本”
骗子通过改号软件将来电显示号码改成“公安”、“法院”等机关的办公电话 ， 再打电话给你；
【多家世界级银行涉嫌洗钱发生什么事了？多家世界级银行涉嫌洗钱事件始末】声称你涉嫌从事了洗黑钱、非法集资、诈骗等与银行账户有关的犯罪活动 ， 随时可能被捕；
并通过虚假的政法机关官网或者网络传真给你通缉令或传票 ， 造成你的恐慌心理；
没想到还是有人上当
真实案例
2020年4月28日 ， 市民谢女士报警称：自己接到一个自称是长沙市公安局的电话 ， 说其名下一张银行卡涉嫌参与洗钱案 ， 并将电话转接给北京朝阳区警方 。随后“北京朝阳公安局的王警官 ”以谢女士涉嫌参与洗钱为由 ， 让其转账进行资产清查 ， 并索要谢女士的苹果ID ， 如不配合将 发布全国通缉 ， 冻结其银行卡 。
谢女士信以为真 ，将自己的银行卡密码、身份证、苹果ID等信息告诉了对方， 导致其卡内189600元被转走 。
湖南公安提醒
1、公安机关不会电话办案 ， 如需调查会当面出示证件和文书；
2、凡是不见面、不履行相关手续而要求转账、汇款的 ， 请一律拒绝；
3、如有疑问请到就近的派出所或直接拨打110咨询；
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